Safe Partner - проверим надежность
вашего бизнес партнера

Проверка контрагентов

Информационно-аналитическое агентство Safe Partner предлагает услуги в области комплексной проверки надежности, платежеспособности и деловой репутации контрагентов. Наша специализация это бизнес - разведка (competitive intelligence) и поставка деловой информации. Индивидуальный подход к решению самых сложных задач и отсутствие шаблонных схем. Предоставим исчерпывающую и актуальную информацию на интересующую вас компанию, подготовим аналитическую бизнес справку и дадим компетентное заключение.





Компании малого и среднего предпринимательства (2013-01-28)

В соответствии с законодательством РФ к субъектам малого предпринимательства относятся, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц, коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые соответствуют следующим условиям:

1. юридические лица, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 процентов.

Читать далее

Метки:

Встречные и выездные налоговые проверки. Проверки контрагентов. (2013-01-28)

Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика.
Налоговый орган, осуществляющий налоговые проверки направляет поручение об истребовании документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, в налоговый орган по месту учета лица, у которого должны быть истребованы указанные документы (информация). Т.е. отвечать на требование по встречной проверке только своей налоговой инспекции, чужим инспекциям отвечать не обязательно, если только там нет обособленного подразделения налогоплательщика.

Читать далее

Метки: ,

Список подозрительных иностранных контрагентов (2013-01-24)

Оффшор с английского переводится как вне берега. Под оффшором понимают государство или часть их территории, где предлагаются низкие кредитные ставки, выгодные условия депонирования и льготные, а иногда и нулевые условия налогообложения. Также под оффшорами понимают организации, которые ведут свою хозяйственную деятельность вне страны, в которой они зарегистрированы, и владельцы (бенефициары) компании являются нерезидентами данных стран. Такая ситуация повлекла за собой создание взаимовыгодного бизнеса как для самих оффшорных зон, предлагающих услуги по регистрации оффшоров, так и для владельцев бизнеса. Но вскоре налоговые органы тех стран, в которых зарегистрированы такие оффшорные компании стали с подозрением относится к ним. Начали появляться различные «черные списки» оффшоров, куда вошли почти все страны, занимающиеся регистрацией оффшоров.

Читать далее

Метки: ,

Достаточность мероприятий налогоплательщика при выборе контрагента. (2013-01-24)

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.

Минфин РФ в своем письме от 10.03.2010 г. №03-02-07/1-110 ссылается на судебную практику, из которой следует, что обстоятельствами, свидетельствующими о необоснованной налоговой выгоде, могут, в частности, являться:- отсутствие регистрации в едином государственном реестре юридических лиц контрагента налогоплательщика,- регистрация контрагента по адресу массовой регистрации,- ликвидация юридического лица в принудительном порядке.

Читать далее

Метки:

Protected by Copyscape Plagiarism Checker Счетчик PR-CY.Rank Доска объявлений Всего.RU Яндекс.Метрика