- Выписка из ЕГРИП с идентификацией – 1000 руб.
- Расширенная выписка из ЕГРЮЛ с идентификацией – по запросу.
- Идентификация по ИНН – от 3500 руб.
- Иные способы идентификации (собственные методики) – по запросу.
Для проверки генерального директора, учредителя и других физических лиц, связанных с проверяемым юридическим лицом или ИП необходима их идентификация. Идентификация в свою очередь позволяет собрать максимальное количество установочных данных. К установочным данным, в частности, относятся: ФИО, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта, ИНН, СНИЛС и т.д. Фамилия, имя и отчество - это первичная информация, которая содержится в любой бизнес справке или выписке из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Но знание ФИО не позволяет в большинстве случаев идентифицировать человека. Во многих справках, выписках, кроме ФИО, указан параметр, позволяющий идентифицировать физическое лицо - это его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
В каких случаях, для чего и какая идентификация нужна?
- Чаще всего в бизнес справке на юридическое лицо уже имеется идентификация физического лица по ИНН, будь то руководитель компании или учредитель, т.е. кроме полного имени, фамилии и отчества известен ИНН человека. Зная эти данные мы можем составить точную аффилированную схему связей определенного физического лица. Также не составит труда построить точную аффилированность физ. лица, если он имеет уникальные ФИО (например, Иванов Иосиф Магомедович). Но не всегда будет известен ИНН человека, а его ФИО уникальны. Еще очень часто бывает, когда проверяешь персону на участие его в юр. лицах в качестве руководителя или учредителя, по одним компаниям указан ИНН физ. лица, а по другим нет, и невозможно определить, где полный "однофамилец", а где нужное нам проверяемое физ. лицо. В подобных неоднозначных случаях, во избежание "ложной аффилированности", поможет расширенная выписка из ЕГРЮЛ с идентификацией, либо услуга "точная аффилированность лица с идентификацией".
- Для более качественной проверки надежности контрагента, требуется проверка его первых лиц и владельцев на их номинальность и наличие негатива. Для этого знания ФИО и ИНН будет недостаточно, так как во многих неналоговых стоп-реестрах идентификация физического лица осуществляется не по ИНН, а дате рождения, адресу или паспорту. Например, в базе ФССП РФ должник идентифицируется по ФИО, дате рождения и региону проживания, в базе федерального розыска МВД РФ разыскиваемый идентифицируется по ФИО, региону и году рождения. Для получения более детальных установочных данных поможет выписка из ЕГРИП с идентификацией, если проверяемый является индивидуальным предпринимателем. Если он значится учредителем или руководителем, то поможет расширенная выписка из ЕГРЮЛ с идентификацией. Или получение сведений по ИНН, во всех остальных случаях.
Первичные данные, необходимые для процедуры идентификации физ. лица:
Для того чтобы начать процесс идентификации генерального директора, учредителя, предпринимателя, сотрудника или любого физического лица, связанного с проверяемым контрагентом, в своем запросе вы должны указать полностью Фамилию Имя и Отчество проверяемого и любой другой связующий идентификатор. Это может быть его ИНН, точный адрес или регион с частью адреса, ОГРНИП, данные на компанию (ИНН, ОГРН, юридический адрес, телефон), с которой он связан или любые другие известные вам данные. В зависимости от целей проверки и наличия первичных данных, мы подберем наиболее эффективный способ идентификации интересующего лица.
Работа с физическими лицами на нашем сайте ведётся в рамках Федерального закона «О персональных данных», в соответствии с которым получение и обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта персональных данных(физического лица).
