Всех покупателей жилья, в особенности на этапе строительства, волнуют вопросы своевременной сдачи объекта в эксплуатацию, и будет ли он вообще достроен. Т.е. при выборе жилья и организации застройщика нужно максимально точно оценить риски. Рассмотрим примерный план проверки надежности застройщика и строительной компании. При наличии сайта у организации застройщика или непосредственно самого объекта, собираем информацию с данного ресурса. На сайте Федеральной налоговой службы смотрим, когда зарегистрировано юридическое лицо застройщика. Если компания «свежая», то надо понимать, что риски в этом случае повышаются...... Проверяем солидность партнеров застройщика. Проверяем наличие компромата и репутацию организации застройщика.... Проверяем, какие объекты ранее строил данный застройщик, какие отзывы по этим объектам. На сайте арбитражных дел проверяем их наличие или отсутствие с участием организации застройщика и его первых лиц. На сайтах банков обязательно надо проверить аккредитованные объекты недвижимости и непосредственно аккредитацию застройщика.......

Многие задаются вопросом: "В чем заключается проверка контрагентов? И как это сделать с наименьшей потерей времени, сил и средств?" В данной статье мы решили сформировать перечень бесплатных интернет ресурсов, различных сервисов и баз данных, которые помогут получить примерное представление о компании, оценить степень риска при взаимодействии с тем или иным контрагентом, проверить порядочность партнера. А в случае проблем с проверяющими органами или в суде по вине контрагента, собранная вами информация в ходе проверки фирмы послужит хорошим доказательством проявления должной осмотрительности.
Сайт ФНС РФ. Здесь вы узнаете дату регистрации юридического лица, организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН, юридический адрес, проверите его на принадлежность к адресам массовой регистрации (АМР), а также проверите сведения об организациях, связь с которыми по данному адресу отсутствует. Проследите все изменения, а также в связи с тем, что информация об изменениях вноситься в базу ФНС с некоторым опозданием, можно уточнить какие документы были поданы для внесения изменений в сведения о юридическом лице. Узнаете статус юридического лица (действующее или ликвидировано), а также проверите принадлежность юридического лица к компаниям, в состав которых входят дисквалифицированные директора и др.
Проверка ресурсов Высшего арбитражного суда РФ поможет проанализировать арбитражную практику компании.
На сайте ФССП РФ можно проверить наличие исполнительных листов, характер и суммы задолженностей физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
tenderguru.ru - коммерческий ресурс, на котором отражена статистика участия контрагента в государственных конкурсах и некоторые подробности по торгам.
В едином реестре Туроператоров на официальном сайте Федерального агентства по туризму можно подтвердить или опровергнуть наличие свидетельства туроператора, узнать его финансовое обеспечение и др. данные.

Индивидуальные предприниматели часто и не задумываются о последствиях, когда выбирают контрагента. Представим типичную ситуацию. Индивидуальный предприниматель должен быстро осуществить поставку, но товаров на складе не имеет. Чтобы не испортить отношения с контрагентом, ИП ищет продавца в регионе, у которого приобретает товары для последующей перепродажи. В результате обязательства по договору с контрагентом индивидуальный предприниматель выполняет, и все довольны. Однако радоваться рано. Возможна ситуация, когда налоговый орган признает, что индивидуальный предприниматель не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента.

Проанализировав судебную практику, было выбрано 19 мероприятий, которые в дальнейшем могут свидетельствовать о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. Это: проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ, запрос у контрагента копий учредительных документов, запрос у контрагента свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, доверенности на подписание документов от имени руководителя организации, копии лицензии, свидетельства или аккредитации, проверка адреса регистрации своего контрагента на массовость, копий бухгалтерской отчетности за последний квартал с отметкой налоговых органов, изучение информации о контрагенте в Интернете, запрос у контрагента ксерокопии паспорта руководителя для проверки подписи на документах, проверка отсутствия контрагента в реестре недобросовестных поставщиков на сайте ФАС России, проверка участия контрагента ...