Многие задаются вопросом: "В чем заключается проверка контрагентов? И как это сделать с наименьшей потерей времени, сил и средств?". В данной статье мы решили сформировать перечень бесплатных интернет ресурсов, различных сервисов и баз данных, которые помогут получить примерное представление о компании, оценить степень риска при взаимодействии с тем или иным контрагентом, проверить порядочность партнера. А в случае проблем с проверяющими органами или в суде по вине контрагента, собранная вами информация в ходе проверки фирмы послужит хорошим доказательством проявления должной осмотрительности.
- http://egrul.nalog.ru/ - сайт ФНС РФ. Здесь вы узнаете дату регистрации юридического лица, организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН, юридический адрес, проверите его на принадлежность к адресам массовой регистрации (АМР), а также проверите сведения об организациях, связь с которыми по данному адресу отсутствует. Проследите все изменения, а также в связи с тем, что информация об изменениях вноситься в базу ФНС с некоторым опозданием, можно уточнить какие документы были поданы для внесения изменений в сведения о юридическом лице. Узнаете статус юридического лица (действующее или ликвидировано), а также проверите принадлежность юридического лица к компаниям, в состав которых входят дисквалифицированные директора и др.
- http://kad.arbitr.ru/ и http://ras.arbitr.ru/ - ресурсы Высшего арбитражного суда РФ помогут проанализировать арбитражную практику компании.
- http://www.fssprus.ru/iss/ip/ - на сайте ФССП РФ можно проверить наличие исполнительных листов, характер и суммы задолженностей физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- http://new.tenderguru.ru/ - коммерческий ресурс, на котором отражена статистика участия контрагента в государственных конкурсах и некоторые подробности по торгам.
- http://etp.zakazrf.ru/contract/ContractsRegistry.aspx - ресурс общероссийской системы электронной торговли, http://reestrgk.roskazna.ru/ - ресурс Федерального Казначейства, где также можно уточнить данные по компаниям, которые участвовали в государственных торгах, а также получить копии подтверждающих документов по контрагенту, например, приказ о назначении генерального директора.
- http://www.sberbank-ast.ru/ - еще одна электронная торговая площадка, которая поможет в сборе информации на организацию, участвующую в конкурсах на государственные заказы.
- http://rnp.fas.gov.ru/ - обязательно необходимо проверить компанию, ее аффилированных и прочих связанных юр.лиц по реестру недобросовестных поставщиков. Сюда заносят компании, которые не выполнили своих обязательств по гос. контрактам, либо отказались от его заключения после выигранного тендера.
- http://www.e-disclosure.ru/ и http://www.disclosure.ru/datacapital_tools/index.html - раскрытие информации на акционерные общества.
- https://service.nalog.ru/debt/req.do - это ссылка на другой ресурс ФНС РФ, на котором, зная ФИО и ИНН физ. лица, можно узнать его задолженности по налогам (земельный, транспортный, доходы физ. лиц).
- http://services.fms.gov.ru/ - сайт ФМС РФ, где можно проверить действительность паспорта генерального директора контрагента или соискателя на работу.
- http://www.112.ru/ - правоохранительный портал РФ, где можно найти информацию на лиц, объявленных в розыск.
- Обязательны к использованию различные поисковые системы, такие как www.yandex.ru, www.google.ru и др. для сбора информации на интересуемую компанию – публикации в СМИ, отзывы, наличие вакансий, резюме бывших и действующих сотрудников фирмы, другая инсайдерская информация. Полезно применять в работе по проверке контрагентов такие сервисы, как Яндекс – карты, Гугл – карты и подобные, для того чтобы узнать фактическое местонахождение юридического лица.
- Интересную информацию на руководителей, учредителей и соискателей на работу можно собрать, используя различные социальные сети: odnoklassniki.ru, vkontakte.ru, facebook.com и др. Также многие компании используют данные ресурсы для собственной рекламы.
- http://www.rsoc.ru/communication/register/license/, http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/media/ - реестры Роскомнадзора, где можно уточнить наличие лицензий в области связи, регистрацию контрагента в качестве СМИ.
- http://reestr.russiatourism.ru/ - единый реестр Туроператоров на официальном сайте Федерального агентства по туризму, где можно подтвердить или опровергнуть наличие свидетельства туроператора, узнать его финансовое обеспечение и др. данные.
- http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii-ld - проверить наличие лицензий ФСТЭК на право заниматься деятельностью по технической защите конфиденциальной информации, по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.
- http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/ - реестры федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), http://www.tks.ru/db/rsertif - частный проект, где можно проверить наличие или отсутствие аттестатов у органов по сертификации и аккредитованных лиц, сертификатов и деклараций соответствия и прочее.
- http://pr-cy.ru/, http://www.nic.ru/whois/ и похожие сервисы, на которых можно провести оценку сайта компании: когда зарегистрирован сайт, на кого (либо это частное лицо, либо указано название конкретного юридического лица), рейтинг сайта, его посещаемость и многое другое.
- http://sro.gosnadzor.ru/SroMembers/Members - реестр членов саморегулируемых организаций (СРО), где можно проверить наличие или отсутствие у контрагента Свидетельства о допуске к строительной, проектной и изыскательской и прочей деятельности. Но не все члены СРО отражены в данном реестре, для этого есть еще один ресурс на портале Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - http://sro.gosnadzor.ru/ - это государственный реестр СРО. Используя данный ресурс можно уточнить названия СРО по своему региону, после чего непосредственно на сайтах СРО провести анализ их членов.
В зависимости от отрасли, в которой работает ваше предприятие, возможно, использование других похожих ресурсов для проверки компаний и оценки их надежности.
Если вы знаете такие полезные сервисы, желательно бесплатные, пишите и примите участие в пополнении данного списка на благо добросовестных предпринимателей и налогоплательщиков.
Меня интересует насколько можно иметь дело с организацией,- сайт ниже. Состояние счетов, состоятельность, надежность, арест счетов, имущества, арбитражные дела, исполнительное производство уплата или задолженность по налогам штрафы, и их активы. Вобщем все, что необходимо чтобы понять можно ли с ними вести дела.
Здраствуйте, мне прадстоит иметь дела с малоизвестной фирмой. По вашему прайсу внизу я не поняла сколько будет стоить информация посчетам по их кредитным обязательствам, уплате или задолженности по налогам,арбитражным и исполнительным делам,банкротству. Вообщем о полной состоятельности или отсутствии таковой. Наверное по прайсу это ближек проверке организации и аналитичесая бизнес справка и активы контрагента.Спасибо
Может для кого-нибудь будет интересная информация по ресурсам проверки контрагентов не только в Росиии, но и Беларуси. Работаю более 3 лет в логистической компании. Занимаемся авто и мультимодальными перевозками на ближнее и дальнее зарубежье. когда я начал работать в компании у нашего отдела было порядка 10-15 дел на рассмотернии в месяц по взысканию дебиторки, 90% мы выигрывали, но толку от этого было мало. Должник уже или фактически не «дышал» и взять кроме стула было нечего, либо был слит, «опрокинув» так как нас еще несколько партнеров. Взяли использовать сервис проверки https://legat.by? . и в итоге на данный момент — 1-2 дела в месяц, которые как правило связаны с допрасходами, страхованием и нестандартными ситуациями. Дебиторка случается, в том числе и безвозвратная, но ее стало в десятки раз меньше. Душевное состояние руководства улучшилось))) Могу подробнее описать наш метод, если интересно.
пожалуйста, проверьте кто там побывал -работает или ?
работают ли реально и кто там побывал?
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request — справочная информация по объекту недвижимости из Росреестра.
Здесь можно посмотреть характеристики объекта, кадастровый и условный номера. Проверить наличие ограничений.
Спасибо, полезный источник.
http://rusinf.info/mgts.php — ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК МОСКВЫ, ТЕЛЕФОННАЯ БАЗА МОСКВЫ, ТЕЛЕФОНЫ МОСКВЫ(актуальность — 2006 год).
http://rusinf.info/egrulmsk.php — Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (МОСКВА — 2005). Ресурс полезен, когда нужно посмотреть архивную информацию по директору и учредителям.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как можно узнать задолженность по налогам физического лица. Ресурс ФНС «Узнай свою задолженность не работает»
Спасибо.
http://www.fcsm.ru/ru/contributors/microfinance_org/state_register_microfinance_org/ — Государственный реестр микрофинансовых организаций, где можно проверить наличие лицензии МФО.