Safe Partner - проверим надежность
вашего бизнес партнера

Проверка контрагентов

Информационно-аналитическое агентство Safe Partner предлагает услуги в области комплексной проверки надежности, платежеспособности и деловой репутации контрагентов. Наша специализация это бизнес - разведка (competitive intelligence) и поставка деловой информации. Индивидуальный подход к решению самых сложных задач и отсутствие шаблонных схем. Предоставим исчерпывающую и актуальную информацию на интересующую вас компанию, подготовим аналитическую бизнес справку и дадим компетентное заключение.





Банковская тайна. Информационное взаимодействие банков и налоговых органов. (2013-05-15)

bank-secret

Анализ системы субъектов налоговой системы, направлений их взаимодействия и взаимосвязи, а также российских законодательно-нормативных документов позволяет выделить такое субстанциональное состояние кредитных организаций в налоговой сфере как субъектов, вовлеченных в выполнение налоговыми органами контрольных функций в отношении других налогоплательщиков по обеспечению полноты и своевременности поступления налоговых платежей в бюджетную систему страны.

Однако, согласно банковскому законодательству, одна из специфических сторон деятельности кредитных организаций состоит в обязательном соблюдении ими банковской тайны. Неуполномоченное раскрытие финансовой информации, например, лицам, с которыми клиенты имеют коммерческие дела (кредиторам, клиентам), может подвергнуть опасности их финансовое благосостояние. Поэтому банковская тайна - фундаментальное требование любой крепкой банковской системы, в том числе способное стимулировать активное развитие достаточно прибыльной сферы финансовых услуг. В некоторых зарубежных странах банковская тайна имеет глубоко исторические и культурные корни. Наиболее известным примером является развитие банковского бизнеса в Швейцарии как стране с жесткими параметрами банковской тайны.

Читать далее

Метки:

Проверки МВД. Уголовная ответственность за налоговые преступления. (2013-01-28)

Уголовная ответственность наступает в случае умышленной неуплаты налога свыше 2 млн. руб. в течение 3-х предыдущих финансовых лет. За неуплату налога к ответственности привлекаются должностные лица юр.лица – это генеральный директор и/или главный бухгалтер, или иные лица оформлявшие первичные бухгалтерские документы (например за подделку этих документов), учредитель отвечает в рамках уставного капитала. В сумму не уплаченного налога, за которую наступает уголовная ответственность, не входят страховые взносы.

Уголовные статьи:Ст.198 УК РФ – для физ.лиц, неуплата налога свыше 600 000 руб.

Ст.199 УК РФ – для юр. лиц, неуплата налога свыше 2 млн. руб. (крупный размер).

Ст.199.1. УК РФ – неисполнение обязанности налоговым агентом (юр.лицом) по уплате подоходного налога свыше 2 млн. руб. (ГД и Главбух)

Читать далее

Метки:

Встречные и выездные налоговые проверки. Проверки контрагентов. (2013-01-28)

Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика.
Налоговый орган, осуществляющий налоговые проверки направляет поручение об истребовании документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, в налоговый орган по месту учета лица, у которого должны быть истребованы указанные документы (информация). Т.е. отвечать на требование по встречной проверке только своей налоговой инспекции, чужим инспекциям отвечать не обязательно, если только там нет обособленного подразделения налогоплательщика.

Читать далее

Метки: ,

Камеральные налоговые проверки (ст.88 Налогового кодекса). (2013-01-25)

Срок камеральной налоговой проверки – 3 месяцаот даты сдачи налоговой декларации. Требования налоговых органов о предоставлении документов, объяснений и др. дополнительных сведения может быть выставлено исключительно в рамках камеральной проверки и в установленный 3-х месячный срок. Не исполнение налогоплательщиком требований налоговых органов по истечению установленного срока не образуют состав налогового правонарушения (Постановление Президиума ВАС от 17.11.2009 г. №ВАС-10346/09).

Письмо ФНС от 07.05.10 г. № ШС-37-3/1269 - налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость представляется налогоплательщиками (налоговыми агентами) в налоговый орган не позднее 20 числа, следующего за истекшим налоговым периодом. В течение 7-ми дней по окончании проверки налоговый орган обязан принять решение о возмещении соответствующих сумм налога, если при проведении камеральной налоговой проверки не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах.

Читать далее

Метки:

Protected by Copyscape Plagiarism Checker Счетчик PR-CY.Rank Доска объявлений Всего.RU Яндекс.Метрика