ООО "ФОРС Дистрибуция" ИНН: 7702744042 www.fors.ru Дата регистрации компании — 19.10.2010. Возраст менее года. Адрес: 129272, г Москва, туп Трифоновский, д 3, стр 1., Телефон: (495) 787-7040. Уставной капитал — 1 000 000,00р. ГД - Шифман Антон Михайлович. Основная деятельность: Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. Официальный партнер Oracle. Учредитель: ООО "ФБСИ груп" , (990 000,00р 99.00%).Количество предприятий с таким же учредителем юр. лицом — 3. Уставной капитал ООО "ФБСИ груп" — 85 100 000,00р. Одно из аффилированных лиц - компания ООО "ФОРС - Центр разработки".

ООО "Экокультура" ИНН: 7704117791 Дата первичной регистрации, 28.11.1991 г., ОГРН: 1037739337151. Юридический адрес: 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., 16,1, офис 44 (явл. АМР - 779 юридических лиц в адресе, для Москвы это обычная практика). Контакты: тел./факс 8 (495) 617-42-71, E-mail:arteco@yandex.ru, дополнительно тел.2174271. Основная деятельность: Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п. УК: 10 000 руб. Генеральный директор и 60% учредитель: Зайцева Галина Алексеевна. Другие учредители: Зайцев Дмитрий Александрович и Зайцев Александр Васильевич. Кол-во гос. контрактов - 17 (на сумму свыше 40 млн.). Аффилированные юр.лица: ООО "Экокультура 2002" (тел.2174271, ИНН: 7704236887). Вывод: контрагент действующий, ведение хозяйственной деятельности подтверждается, степень риска - умеренная.

ООО "Пассажир ТВ" ИНН: 7842352630 www.1ptv.ru Дата регистрации компании — 21.02.2007; Юридический адрес — 197374, г Санкт - Петербург, ул Савушкина, 126А.; Генеральный директор - Бурцев Михаил Дмитриевич (совпадает с договором); виды деятельности - рекламная (видео реклама, реклама на ТВ). Учредители: ООО "Феникс Капитал"; Комп "Палагон Лимитед"; Граждане России; уставный капитал -10 000 рублей. Дочернаяя организация - ООО "РПГ-Медиа" Риск взаимодействия - умеренный.
ИП Лемясева Елена Валерьевна ИНН: 665802232930 ОГРНИП 306965832100017. Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
ООО «Ледово» ИНН: 5027156660 www.ledoshop.ru Огрн 1095027014246. ЮЛ. «свежее» (зарегистрировано 22.12.09 г.), на рынке меньше 2 лет, зарегистрировано по адресу массовой

При проведении проверки потенциального контрагента, к одному из важнейших проверочных мероприятий следует отнести проверку руководителя юридического лица (генеральный директор, президент компании, арбитражный управляющий или др.).

Во-первых, надо выяснить, не значится ли руководитель в списке дисквалифицированных лиц. Под дисквалификацией в данном случае следует понимать – лишение физического лица права занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом. Данная мера наказания может применяться за следующие виды нарушения: