Страницы: ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
- ООО "Бест Ти энд Ди Групп" ИНН: 7702809300 www.best-training.ru Дата первичной регистрации: 22.02.2013 г. ОГРН: 1137746154480. Юридический адрес: 127051, г Москва, пер Малая Сухаревская, д 9, стр 1, офис 36 (является АМР - в адресе зарегистрировано свыше 1400 юр.лиц). Телефон: 4959887115. Фактический адрес: г Москва, Большая Сухаревская, д 9, офис 32. Основная деятельность: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Контрагент применяет УСН. Уставный капитал: 10 000 руб. Руководитель: Бони Екатерина Андреевна. Бони Екатерина Андреевна зарегистрировано также в качестве ИП (ОГРНИП: 313774601800109, ИНН: 772270489358). Учредители: Белов Александр Юрьевич - 10%, Полторак Григорий Витальевич - 45%, Кукушкин Марк Евгеньевич - 45%. Аффилированные компании - ООО "Ти энд Ди Групп" (ОГРН: 1137746154480, дата регистрации, адрес, телефон, вид деятельности, генеральный директор те же, что и у проверяемого юр.лица); ООО "Тренинг-бутик" (ОГРН: 1047796620706, есть гос.контракт), ООО "Комус-Персонал" (ОГРН: 1037739653280), ООО "Бест-тренинг" (на рынке с 1998 года, ОГРН: 1027700045526, тел. 4992808978, +7(495)9887175, деятельность и фактический адрес те же что и проверяемого юр.лица, выручка свыше 41 млн., оценка финансовой состоятельности компании находится в пределах нормы) и другие. По фактическому адресу и телефону прослеживается связь с компанией Veolia Вода (Veolia Environnement - www.veoliavoda.ru) - снабжение питьевой водой. Есть сайт www.best-training.ru, зарегистрированный на аффилированную компанию - Best-Training в 2001 году, рейтинг - средний (ТИЦ - 300, PR - 4/10). Вывод: регистрационные данные и руководитель соответствует заявленным, три учредителя, что не характерно для однодневок, есть действующие аффилированные лица, но при этом контрагент свежий - менее года на рынке, фактическое месторасположение компании отличается от адреса регистрации, минимальный уставной капитал. Степень риска - средняя.
- ООО "Парамитек" ИНН: 7728757423 www.paramitec.ru Дата первичной регистрации: 09.12.2010 г. ОГРН: 5107746005791. Юридический адрес: 117292, г Москва, ул Кржижановского, д 3 (является АМР). Офис компании находится по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24. Телефон: 8(495) 6469729. Сервисный центр по адресу: г. Москва, Столярный пер, д.3. Телефон: 8(499)2531464. Руководитель: Чернецких Алексей Евгеньевич. Уставный капитал: 100000 руб. Учредители: Чернецких Алексей Евгеньевич, Потапова Наталия Александровна, в равных долях. Аффилированное лицо: ООО "ТД "Русагро" (ИНН: 7716612085). Участие в конкурсах на госзаказы - свыше 125, победитель гос. конкурсов свыше 71 раза. Есть сайт: www.paramitec.ru, зарегистрирован на частное лицо в 2010 году, уровень начальный. Вывод: контрагент действующий, название не распространенное, уставной капитал выше минимального, учредителей 2-а человека, данные признаки не характерны для однодневок, контрагент расположен не по адресу регистрации (для крупных городов это обычная практика), есть свой сайт, активно участвует в гос. конкурсах и в более чем половину из них выиграл, степень риска - умеренная.
- НОУ "МЦФЭР" ИНН: 7706218347 www.mcfr.ru Дата первичной регистрации проверяемого юр. лица: 23.10.2000 г. Юридический адрес: 119017, г Москва, пер Старомонетный, д 9, корп 1 (явл. АМР - в адресе свыше 1140 юр. лиц). Фактический адрес: г.Москва, ул. 2-ая Хуторская, д.38а, корп. 17. Телефон: 4959379080. Основная деятельность: образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки (соответствует заявленной). Руководитель: Глебова Елена Михайловна. Учредитель: ЗАО "Мцфэр" (100% акционер нерезидент - ВОЛТЕРС КЛУВЕР РАША ПАБЛИШИНГ ХОЛДИНГ Б.В.). Численность сотрудников: 100 - 200 чел. По данным на 01.2011 г. всего активов свыше 20 млн., основные средства - 0 (в 2009 г. было свыше 4,8 млн., в 2008 г. было свыше 9,7 млн.), капитал и резервы: минус 156 млн., выручка 0 (за 2009 год была свыше 89 млн.). 15 гос. контрактов с 2006 по 2008 гг. Есть свой сайт: www.mcfr.ru, зарегистрированный на компанию JSC "ICFED" в 2005 году, рейтинг - средний. Много информации о контрагенте в открытых источниках и СМИ. Контрагент входит в состав ЗАО "МЦФЭР" - интегратор профессиональной информации в области экономики, права и управления различными сферами деятельности, входящий в состав международного холдинга Wolters Kluwer (Нидерланды), доход которого за 2011 год составил примерно 3,4 млрд. евро, примерная численность персонала свыше 18 тыс. человек. Вывод: компании с организационно-правовой формой «Частные учреждения» в подавляющем большинстве случаев не являются однодневками, входит в состав крупного холдинга, степень риска - умеренная.
- ООО «АТН ПРОЕКТ» ИНН: 7710912156 Дата первичной регистрации: 28.04.2012 г. Юридический адрес: 123056, г Москва, ул Васильевская, д 7 (это адрес массовой регистрации). Руководитель и учредитель: Надыров Анвар Томасович. Уставной капитал - 20 000 руб. Аффилированное юр.лицо: ООО "Инженерно-Технические Системы". Нет сайта, никакой информации о контрагенте в открытых источниках и СМИ. Вывод: контрагент свежий, зарегистрирован по адресу массовой регистрации юридических лиц, его местонахождение не установлено, уставной капитал близок к минимальному, руководитель и учредитель представлены в одном лице, и ряд других признаков характерных для фирм однодневок, степень риска - высокая.
- ООО "Профмебель" ИНН: 7751508087 Дата первичной регистрации: 27.12.2012 г. ОГРН: 1127747293739. Юридический адрес: 142784, г Москва, д Румянцево, стр 2 (свыше 345 юр.лиц в адресе - это АМР). Основная деятельность: розничная торговля вне магазинов. Уставный капитал: 10 000 руб. Руководитель и учредитель: Пономаренко Дмитрий Александрович. Контрагент зарегистрирован в Пенсионном фонде и в Фонде социального страхования. Есть аффилированное юр.лицо: ООО "СитиМебель" (с 2010 года, ИНН: 5003077441, тел.4956625522, адрес тот же, выручка за 11г. свыше 62 млн.). Прослеживается связь с компанией ООО "Джаам" (бывш. ГД - Пономаренко Д.А., юр.адрес тот же, адрес магазина: г. Москва, м. Юго-западная, Ленинский проспект 200 метров от МКАД Бизнес центр "Румянцево", корпус 2, подъезд 15, офис 303В, ИНН: 7731574290, сайт: www.jaam.ru - зарегистрирован на частое лицо в 2009 г., рейтинг средний). Вывод: контрагент свежий, зарегистрирован по адресу массовой регистрации юр.лиц, минимальный уставной капитал, генеральный директор и учредитель это один человек, что характерно для однодневок, есть действующее аффилированное юр.лицо и прослеживается связь с другим действующим юр.лицом, степень риска - средняя.
- ООО "РК Девелопмент-Идея Клининг" (ООО "РКДИ Клининг") ИНН: 1655263330 www.rkdi.ru Дата первичной регистрации: 06.02.2013 г. ОГРН: 1131690008845. Юридический адрес: 420107, г Казань, ул Петербургская д 50 (в адресе свыше 286 юр.лиц - это АМР). Тел. (843) 570-40-09. Основная деятельность: Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств. Уставный капитал: 10 000,00 в рублях. Руководитель и 76 % учредитель: Мельников Артем Геннадьевич и ООО "Управляющая компания "РК Девелопмент - Идея", доля 24%. Контрагент входит в состав Управляющей компании "РК Девелопмент - Идея", сайт www.rkdi.ru, зарегистрирован на компанию Upravlyayuschaya kompaniya "RK Development-Ideya", Ltd. в 2009 году, рейтинг начальный, посещаемость низкая, есть один гос. контракт, фактическое местоположение г Казань, ул Петербургская д 50. Вывод: регистрационные данные и вид деятельности соответствуют заявленным, контрагент недавно зарегистрирован по адресу массовой регистрации юр.лиц, нет никакой информации об этом юр.лице в открытых источниках и сми, входит в состав управляющей компании, благонадежность которой неоднозначна, степень риска - средняя.
- ООО "ТехноторгР" 7724816371 Дата первичной регистрации 14.12.2011 ОГРН 5117746019771 Юр адрес 115583, г Москва, шоссе Каширское, д 65 (массовая регистрация компании) Ген директор Разинков Николай Леонидович Основной вид деятельности 51.43. Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой Уставный капитал: 10 000,00 в рублях. Вывод: контрагент свежий, зарегистрирован по адресу массовой регистрации юридических лиц, его местонахождение не установлено, уставной капитал близок к минимальному, руководитель и учредитель представлены в одном лице, и ряд других признаков характерных для фирм однодневок, степень риска - высокая.
- ООО "ГлавБытэнерго" 7701344605 http://www.gben.ru/ Дата первичной регистрации; 15.08.2003 Юридический адрес: 107078, г Москва, ул Новая Басманная, д 10, корп 1; Телефон 4952650433 Руководитель [Обновить] Котов Андрей Анатольевич, Дата присвоения ОГРН 15.08.2003; Уставный капитал 100 000,00 в рублях; Выручка за 2011 год - 2 781 000 рублей. Вывод: контрагент действующий, давно на рынке, степень риска - умеренная.
- ООО "АрхГласс" ИНН: 5044079053 arhglass.ru Дата первичной регистрации 21.04.2011 г. ОГРН: 1115044001555. Юридический адрес: 141503, Московская область, г Солнечногорск, ул Баранова, д 21/24, офис 36-а. Фактический адрес: Московская область, г. Солнечногорск, Бутырский туп, д.2. Телефон: Телефон:+ 7 (495) 6624043. Дополнительный телефон: (4962)653373. Есть сайт arhglass.ru, зарегистрированный в 2011 году на контрагента, рейтинг - начальный. Основная деятельность: производство листового стекла (соответствует заявленной). Уставный капитал: 10000 руб. Учредитель: ООО "Республика Окон" (ОГРН: 1047796797344, юр.адрес - г. Солнечногорск, Бутырский туп, всего гос.конкурсов - три) - доля 100%. Много аффилированных юр.лиц. Установлено, что контрагент три раза принимал участие в арбитражном судопроизводстве в качестве ответчика в связи с неисполнением обязательств по договорам, последний датирован апрелем 2013 г. В отношении контрагента заведено исполнительное производство № 23158/12/40/50 от 11.05.2012 за неуплату страховых взносов, задолженность: страховые взносы 996 689 руб., исполнительский сбор 86082 руб. Вывод: Контрагент действующий, большинство критериев указывает на то, что компания не однодневка, но его платежеспособность вызывает сомнения, это обусловлено участием контрагента в арбитражном судопроизводстве и наличием в отношении него исполнительного производства, степень риска - средняя. В случае заключения сделки с данным контрагентом необходимо предусмотреть выгодные для себя условия.
- ООО "Гласстрейд" ИНН: 7717137788 Дата первичной регистрации: 20.01.2003 г. ОГРН: 1037717001057. Юридический адрес: 129515, г Москва, бульв Звездный, д 14 (в адресе свыше 200 юр.лиц). Телефон [499] 4726191. Уставный капитал 10 000 руб. Основная деятельность: производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производство стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах. Руководитель и 100% учредитель: Высоков Вячеслав Владимирович. Сведений, позитивно характеризующих компанию (наличие гос. контрактов, либо патентов или товарных знаков, зарегистрированных на компанию) не найдено. Контрагент пытался участвовать в гос. конкурсе, но не был допущен. В отношении данного контрагента есть исполнительный лист от 23.04.2013 № 020428330 невыплата госпошлины в размере 1897 руб. и два раза компания участвовала в арбитражном судопроизводстве в качестве ответчика. Вывод: регистрационные данные и вид деятельности соответствуют заявленным, минимальный уставной капитал, учредитель и директор представлены в одном лице, компания зарегистрировано по адресу массовой регистрации, есть информация отрицательного характера, степень риска - средняя.
Страницы: ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
