Проверенные контрагенты (41)

• ООО НПФ "ДатаКрат-Е" ИНН  6663041348   detakrat.ru Дата первичной регистрации: 16.07.1996 г. ОГРН: 1026605621459. Юридический адрес: 620017, г Екатеринбург, просп Космонавтов, д 18, корп 18, телефон (343) 365-13-40. Фактический адрес  620083, Свердловская область, г. Екатеринбург, Космонавтов просп., д. 18, стр. 101. Основная деятельность: оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал - 602 000 рублей. Генеральный и учредитель - Яковлев Николай Николаевич. Численность сотрудников: 200 - 500 чел. Выручка свыше 537 млн. за 2012 год., основный средств свыше 4,2 млн. Много филиалов по России. Количество гос контрактов - 27. Преемники при реорганизации: ООО "Инвест-Проект". Вывод: компания действующая, не однодневка, давно на рынке, высокие обороты, есть сайт, гос. контракты, высокий штат сотрудников, благонадежность контрагента сомнений не вызывает, степень риска - умеренная.
• ООО "ЭПАМ Систэмз" ИНН: 7719232155 http://www.epam-group.ru/ Дата первичной регистрации: 22.11.2001 г. ОГРН: 1037739707147. Адрес (юридический): 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2. Почтовый адрес: ул. 9-я Радиальная, 2. Телефон: (495) 125-04-05, +7-495-730-6360. Основная деятельность: разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. Уставный капитал - 10 000 руб. Учредители: Компания с Ограниченной Ответственностью Эпам Системз (Кипр) Лимитед (Кипр) - 99% и Корпорация ЭПАм Системз, Инк. (США) - 0,1%. Руководитель: Агафонов Василий Иванович. Много филиалов по России, есть представительства в Казахстане, США, Европе. Выручка за 2011 год свыше 1,147 млрд., за 2012 год свыше 1,774 млрд., основных средств за 2012 г. свыше 57 млн., капитал и резервы свыше 237 млн.  Сайт компании зарегистрирован в 2002 году на компанию Limited Liability Company "EPAM Systems", рейтинг - средний. ЕРАМ Systems основана в 1993 году, входит в число крупнейших ИТ-компаний мира. Основные направления: разработка, тестирование, сопровождение и поддержка заказного программного обеспечения и бизнес-приложений; интеграция приложений на базе продуктов SAP, Oracle, IBM, Microsoft; создание выделенных центров разработки (центров компетенции), центров тестирования и контроля качества программного обеспечения; ИТ-консалтинг с учетом отраслевой специфики бизнеса. Вывод: компания действующая, не однодневка, большие обороты, много дочерних компаний и филиалов, есть сайт с хорошим рейтингом, благонадежность контрагента сомнений не вызывает, степень риска - умеренная.
• ООО "Флагман" ИНН: 7811550505 Дата первичной регистрации: 25.04.2013 г. Основная деятельность: чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств. Юридический адрес: 192012, г Санкт-Петербург, просп Обуховской Обороны, 120 Литера Б (более 90 компаний зарегистрировано по данному адресу, это адрес массовой регистрации юридических лиц). Уставный капитал: 12 500 руб. Руководитель и 80% учредитель: Мязина Нина Ивановна, соучредитель - ООО "Топ Сервис", доля - 20%. Данное аффилированное юр.лицо зарегистрировано 04.03.2013 г. и предположительно, генеральный директор номинальный. Найдено много компаний с названием Флагман по г. Спб в отношении которых заведены исполнительные производства. Прослеживается связь с ООО "БЦ Ильинский", которое замешено в судебном процессе по большому земелному участку. Вывод: Большинство основных критериев указывает на вероятность того, что фирма является однодневкой, степень риска высокая.
• ООО "Европ Отель" ИНН: 7841304521 http://www.grandhoteleurope.ru Дата первичной регистрации  19.10.2004  Юридический адрес: 1191011, г Санкт-Петербург, ул Михайловская, 1/7. Телефон: +7 812 329 6000, (812) 329-60-20. Основная деятельность - деятельность гостиниц. Руководитель: Пашковская Юлия Викторовна. Предшественники при реорганизации: ООО "ЭСАННА ХОЛДИНГС". Уставный капитал: 5 000 000 в рублях. Учредители: КОМПАНИЯ "ВЬЮГРОУВ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" (Кипр), доля 99,997%, КОМПАНИЯ "ХАГГАРТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" (Кипр), доля 0,003%. Численность сотрудников: 500 - 1000 чел. Выручки по годам: за 2009 свыше 1,062 млрд., за 2010 свыше 1,163 млрд, за 2011 свыше 1,258 млрд., за 2012 свыше 1,237 млрд., основных средств за 2012 г. свыше 494 млн. Есть товарные знаки, гос. контракты. Вывод: благонадежность контрагента сомнений не вызывает, степень риска - умеренная.
• Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» ИНН: 7730185220 http://histrf.ru/ Дата первичной регистрации: 01.04.2013 год. ОГРН 1137799006872. Юридический адрес: 121170, Москва, Площадь Победы, д. 3. Тел.: +7(495) 648 18 12. Основная деятельность: научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. Председатель: Мединский Владимир Ростиславович. Учредители: Забаровский Владимир Иванович, Ивлиев Григорий Петрович, Степанов Никита Андреевич, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Санкт-Петербургская Региональная Общественная Организация по изучению военной истории "Лейб-гвардии Преображенский полк". Есть гос контракт с Министерством культуры Российской Федерации. Большинство критериев указывает на то, что компания не однодневка.
• ООО "Тальвар" ИНН: 7736661281 http://www.avelon.ru Это интернет-магазин компьютерного оборудования. Дата первичной регистрации 21.06.2013 г. Юридический адрес — 119331, г Москва, просп Вернадского, д 29, пом I, комн 7, является адресом массовой регистрации юр.лиц. Основная деятельность: полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области. Юридическим лицом заявлены разнопрофильные виды деятельности. Уставный капитал  50 000 руб. Руководитель и 100% учредитель: Иванов Антон Игоревич, есть подозрения на его массовость, вероятнее всего это номинальный директор. Есть сайт: www.avelon.ru, зарегистрирован на частное лицо в 2001 году, рейтинг ниже среднего, посещаемость низкая - 75 чел./день. Связи юр.лица с сайтом нет. Вывод: большинство признаков указывают на высокую вероятность того, что компания является однодневкой, степень риска высокая.
• ООО "Уралтек" ИНН: 7448057940 Дата первичной регистрации: 06.10.2003 г. Юр.адрес: 454008, г. Челябинск, ул. Цинковая, 8. Почтовый адрес: 454005, г. Челябинск, ул.С.Разина,2. Основная деятельность: производство электромонтажных работ. Уставный капитал 10 000 в рублях. Руководитель и 80% учредитель Глазков Максим Викторович. Соучредитель - Кузнецов Константин Алексеевич, доля 20%. Численность сотрудников - 1 - 5 чел. Выручка за 2011 г. - свыше 9 млн., за 2012 г. свыше 1,9 млн. Вывод: небольшая действующая компания, давно на рынке, не однодневка, степень риска - умеренная.
• ООО "РитейлСистем" ИНН: 7725679752 www.utinet.ru "Дата первичной регистрации: 26.10.2009 г. ОГРН 1097746654488. Адрес места нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шухова, д.14, стр.6 Тел/факс: +7 (495) 225-8215, +7 (495) 221-6958. Основная деятельность: оптовая торговля машинами и оборудованием. Уставный капитал  10 000,00 в рублях  Учредитель: ОАО «Платформа Ютинет. РУ» (выручка за 11 г. свыше 56 млн., УК - 2,2 млн. руб.). Руководитель: Рыбалов Олег Константинович. Всего гос. контрактов - 16. Вывод: компания действующая, есть гос. контракты, свой сайт, учредителем является ОАО, что не характерно для фирм однодневок, степень риска - умеренная.
• ООО "Сервис-тур" ИНН: 6658368690 http://gurucentre.ru.  Дата первичной регистрации: 05.10.2010 г. ОГРН: 1106658015782. Юридический адрес: 620102, г Екатеринбург, ул Репина, д 22, к 35. Телефон: (343) 228-50-63. Фактически располагается по этому же адресу. Основной вид деятельности: деятельность гостиниц. Уставный капитал 10 000 в рублях. Руководитель и 100% учредитель: Тагинцев Илья Евгеньевич. Выручка свыше 20 млн. за 2012 г. Аффилированные лица: ООО "Гуруденс" (зрелищно-развлекательная деятельность), ООО  "Дарина" (Прочая деятельность по охране здоровья), ООО Управляющая компания "Юкона" и др., все находятся по тому же адресу. Контрагент входит в группу компаний "Гуру центр". Есть свой сайт: http://gurucentre.ru. Вывод: компания действующая, входит в группу компаний, есть сайт, фактически располагается по адресу регистрации, степень риска - умеренная.
• ООО "Гранд" ИНН: 5047147463 Дата первичной регистрации: 01.11.2013 г. ОГРН: 1135047011747. Юридический адрес: 141402, Московская область, г Химки, ул Московская, д 11. Это адрес массовой регистрации юр.лиц, более 423 юр.лиц в адресе. Основная деятельность: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал 25 000 в рублях. Руководитель и учредитель: Кудинов Вацлав Владиславович. По информации из открытых источников генеральный директор пенсионер 1940 г.р., инвалид 3-й группы, из контекста: "Просит помощи у Управления социальной защиты населения (Химки г., Кирова, 16/10, Московская область) в получении лекарств в поликлинике №2". Т.е. вероятнее всего - это номинальный руководитель и учредитель. Есть действующее аффилированное юр.лицо - ООО "Строймаркет" (ИНН: 5047129464, выручка за 2012 год свыше 99 млн., у компании есть признаки банкротства, ликвидность ниже нормы, положение компании нестабильно, компания испытывает недостаток собственных средств). Большинство основных признаков указывают на вероятность того, что компания является однодневкой, но у нее есть действующее аффилированное лицо, которое показывает выручку почти 100 млн., степень риска при взаимодействии с данным контрагентом - средняя.
• ООО "Тонус" ИНН: 7719755035 Дата первичной регистрации: 12.07.2010 г. ОГРН: 1107746552429. Юридический адрес: 125993, г Москва, просп Ленинградский, д 37, корп 9. По этому адресу зарегистрировано 127 компаний. Основная деятельность: розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах. Руководитель: Герман Ирина Геннадьевна. Уставный капитал: 20 000 в рублях. Учредитель: Кучмеев Орест Викторович. Аффилированные юр.лица:  ООО "Ск-айти" (розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями), ООО "Фортуна Трейд" (деятельность в области бухгалтерского учета и аудита), ООО "Компания "Оранжевая Долина" (деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров), ООО "Северная Компания-люкс" (оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (Рыба, морепродукты, Икра), выручка за 2012 г. свыше 6,9 млн.). Вывод: компания малоизвестная, по ней нет никакой информации в открытых источниках, нет сайта, зарегистрировано по адресу массовой регистрации юр.лиц, фактическое местонахождение компании не установлено, уставной капитал близок к минимальному, распространенное название компании и др. косвенные признаки присущие фирмам-однодневкам, прослеживается аффилированная связь с действующей компанией - Северная Компания-люкс, которая занимается оптовой продажей морепродуктов, за последний отчетный период показала небольшую выручку. Благонадежность ООО "Тонус" неоднозначна, степень риска при взаимодействии с данным юр.лицом - средняя.

Обсуждение закрыто.