Проверенные контрагенты (45)

• ООО "Новаком" ИНН: 7701384492 http://www.ruskovrik.ru Дата первичной регистрации 24.01.2014 г. Юридический адрес: 105082, г Москва, ул Малая Почтовая, д 12, стр 5. Компания фактически находится по этому же адресу - это бизнес центр. Телефоны: +7 495 232-45-19, +7 495 978-50-53, +7 985 410-72-50, +7 925 306-18-17. Основная деятельность рекламная деятельность. Уставной капитал — 10 000 руб. Руководитель и 100% учредитель - Машков Юрий Аркадьевич. Есть аффилированные юр.лица: ООО "РК Профи" (выручка за 2012 г. свыше 9 млн.), ООО "Профи Ко" (выручка свыше 5 млн.), есть также ликвидированные аффилированные юр.лица и лица в отношении которых приняты решения о предстоящей ликвидации: ООО "Русковрик", ООО "Тиарелла НВ". Вывод: контрагент - "свежий", руководитель и учредитель представлены в одном лице, минимальный уставной капитал, есть ряд ликвидированных аффилированных юр.лиц, из положительных признаков - у компании есть свой сайт: www.ruskovrik.ru, фактически компания находится по адресу юридической регистрации, есть действующие аффилированные компании, предположительно новое юр.лицо зарегистрировано взамен ликвидированного ООО "Русковрик" с целью оптимизации налогообложения, степень риска - средняя.
• ООО "Парк Дракино" ИНН: 5077018024 http://www.drakino.com Дата первичной регистрации: 27.09.2005 г. Юридический и фактический адрес: 142253, Московская область, Серпуховский район, д Дракино, Здание гостиницы "Полет". Телефоны: (495) 792-31-31, (4967) 31-04-44. Основная деятельность: растениеводство. Прочие виды деятельности: деятельность гостиниц, издательская деятельность, строительство зданий и сооружений, деятельность ресторанов, баров и др. Уставный капитал 10 000 рублей. Учредитель - Дыев Евгений Викторович. Руководитель - Казакова Ольга Валерьевна. Контрагент является победителем в 2-х гос. конкурсах по обеспечению горячим питанием на  воспитанников МООШИ с ПЛП. Есть аффилированные юр. лица: ООО "Кругосвет" (прочая деятельность по организации отдыха и развлечений); ООО "Пегас" (прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки); ООО "Правое Ящерово" (выращивание зерновых и зернобобовых культур, УК - 395 тыс. рублей); ООО "Левое Ящерово" (покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и другие. Вывод: компания действующая, достаточно давно на рынке, место регистрации и фактическое нахождение компании совпадают, руководитель и учредитель - это разные лица, что не характерно для однодневок, есть сайт с хорошим рейтингом и дизайном, много информации по компании в открытых источниках, контрагент принимает участие в государственных тендерах, степень риска - умеренная.
• ООО "Редакция журнала "Закон" ИНН: 7717548523 http://zakon.ru Дата первичной регистрации: 23.12.2005 г. ОГРН 1057749680625. Основная деятельность: издание журналов и периодических публикаций. Юридический и фактический адрес: 129226, г Москва, ул Вильгельма Пика, д 3, стр 2. Телефон: (499) 730-36-41. Руководитель - Белоусов Алексей Валерьевич. Уставный капитал: 10 000 рублей. Учредители: ООО "Петербургская юридическая книга" - 50% и ООО "Сетевые технологии" - 50%. Выручка за 2012 г. свыше 59 млн. Есть 4-е гос.контракта. Есть зарегистрированное СМИ - Журнал Закон.ру (Номер свидетельства Эл № ФС 77 - 51711 от 02.11.2012 г.). Данная компания зарегистрировала ряд патентов и товарных знаков, свыше 17. Вывод: большинство критериев указывает на то, что компания не однодневка, степень риска - умеренная.
• ООО "АРТекнолоджи" www.vip-tv.ru Компания «АРТекнолоджи» появилась в 2005 году и предоставляет широкий спектр услуг по интеграции оборудования в области цифрового и эфирного спутникового телевидения. Руководитель: Ковтун Сергей Александрович (не номинальный), Уставный капитал: 12 000 рублей. Учредители: Ковтун Сергей Александрович и Тушканов Игорь Михайлович. Есть один гос. контракт с ГУ МВД РФ на модернизацию системы видеонаблюдения. Найден исполнительный лист в отношении контрагента на уплату гос. пошлины в размере 2000 руб. Найдено одно арбитражное дело за 2012 г. с участием контрагента в качестве ответчика – неисполнение условий договора (не выполнил вовремя поставу и работы), иск удовлетворен полностью. Вывод: компания действующая, относительно давно на рынке, участвует в гос. тендерах, в списке недобросовестных поставщиков не значится, есть свой сайт с хорошим рейтингом и посещаемостью, но есть проблемы с соблюдением сроков исполнения договорных обязательств, компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации юр.лиц, который не соответствует ее фактическому месту расположению, степень риска средняя.
• ООО "ТвинСервис" ИНН: 7107088018 Дата первичной регистрации: 28.03.2005 г. Юридический адрес и фактический адрес: 300041, г Тула, просп Ленина д 57. Телефон: (4872) 30-55-88, 25-55-88. Основная деятельность: деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом. Уставный капитал - 12 000 рублей. Руководитель и 50% учредитель: Спасский Юрий Юрьевич. Соучредитель - Спасский Кирилл Юрьевич - 50% УК. Данное юр.лицо входит в группу компаний ООО "Твинсервис". 7-мь офисов в Туле, один в Москве. Найдены связанные с контрагентом юр.лица с одноименными названиями: ООО "Твинсервис" (ИНН: 7702164877, Москва, учредитель - оффшор),  ЗАО "Твинсервис" и др. Юридической связи между ними нет и у одной из московских фирм учредительский след уходит в оффшор. Найдено свыше 5-ти арбитражных дел с участием контрагента в качестве истца. Есть негативные отзывы о деятельности компании Твинсервис: "Хочу поделиться горьким опытом по столкновению с агентством недвижимости Твинсервис. Внесли задаток, а позже выяснилось, что часть участка принадлежит соседу, и под участком проходит действующий водовод. От сделки отказались, но денег нам никто не вернул. Выиграли суд, но уже 2 года не можем добиться возврата денег. Генеральный директор Спасский открыто заявил, что денег не отдаст, а приставы нам пытаются доказать, что фирма деятельность не ведет, хотя все указанные филиалы во всех городах работают" (данный отзыв не нашел подтверждения в архиве судебных дел и исполнительных производств). Вывод: компания действующая, не однодневка, относительно давно на рынке, есть свой сайт с хорошим рейтингом и посещаемостью, но в структуре холдинга прослеживаются серые схемы с уходом в оффшор, есть негативные отзывы о том, что компания некачественно исполняет свои обязанности, также компания активно судится со своими клиентами, по исполнению ими договорных обязательств, степень риска - средняя
• ООО Издательство книг "Новалис" ИНН: 7718185752 "Дата первичной регистрации: 21.06.2001 г. Основная деятельность: издательская деятельность. Юридический адрес: 107076, г Москва, ул Стромынка, д 19, корп 2. Телефон:
• (499) 959-92-32. Руководитель Головина Вера Петровна. Есть один гос. контракт от 15.06.2012 с Росархив на подготовку к изданию фотоальбома по истории Красной Армии 1920-30-х годов (по материалам РГВА) на сумму 399 000 руб. Вывод: компания действующая, давно на рынке, вид деятельности соответствует заявленному, есть гос. контракт, степень риска - умеренная.
• ООО "Аэроглобус Бизнес Трэвел" ИНН: 7713785178 http://www.aeroglobus.ru Компания Аэро Глобус специализируется на предоставлении полного комплекса услуг любой сложности по организации деловых поездок, мероприятий в сфере MIСE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), а также оказывает услуги по подбору и организации туров для частных клиентов. Компания Аэро Глобус входит в состав группы компаний «Яника». Дата первичной регистрации юр.лица: 04.03.2014 г. Юридический адрес: 127083, г Москва, ул Юннатов, д 18. Офис компании находится по адресу регистрации в помещении №204А. Телефон: +7 (495) 721-11-21. Руководитель и 49% Густова Татьяна Анатольевна. Соучредитель Николаева Наталья Владимировна, доля - 51%. Аффилированное юр.лицо:  ООО "Аэро Глобус". Через аффилированные структуры прослеживается связь с  ООО "Яника" (ИНН: 7702746064). Вывод: проверяемое юр.лицо "свежее", пришло на смену предыдущего юр. лица с одноименным названием, предположительно с целью оптимизации налогообложения, имеет косвенные признаки компании однодневки, есть сайт с нулевым рейтингом, степень риска - средняя.
• ООО "Археовед" ИНН: 7720640127 www.adok.ru Дата первичной регистрации: 18.12.2008 г. ОГРН  5087746610232. Юридический адрес: 111123, г Москва, пр Электродный, д 6, стр 2. Фактически находится по адресу регистрации офис 52. Телефоны: (495) 646-14-95, (499) 502-69-35. Основная деятельность: деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.  Руководитель Городишенин Владимир Олегович. Уставный капитал 10 000 в рублях. Учредитель - ООО "Столичный Центр "БизнесПартнер" (ИНН: 7720581658). Численность сотрудников: 200 - 500 чел. Выручка за 2012 г. свыше 49 млн. Гос. контрактов свыше 50. Есть свой сайт: www.adok.ru, зарегистрированный 22.08.2006 г. Контрагент входит в группу компаний "Арховед", которая 16 лет предоставляет комплекс услуг по архивной обработке и переплету документов. Аффилированные юр.лица: ООО "Архив Сервис" (ИНН:7720587836), ООО "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО ПО РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ "ТОЧКА ОТСЧЕТА", ООО "Столичный Центр по трудоустройству и занятости "Кадровая география",  ООО "СтройМонтажИнвест" и др. Компания зарегистрирована на пяти крупнейших электронных торговых площадках: www.roseltorg.ru, www.sberbank-ast.ru, www.zakarf.ru, www.rts-tender.ru, www.etp-micex.ru. Активно участвует в гос. тендерах по основному направлению своей деятельности (Переплеты изданий, Услуги архивов, Услуги актуариев и др.). Гос заказчики с которыми работала компания: Минфин РФ, Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве, МГУ, Государственные бюджетные образовательные учреждения и др. Компания не числится в списке недобросовестных поставщиков. Вывод: компания действующая, давно на рынке, много гос. контрактов, есть сайт с хорошим рейтингом, степень риска - умеренная.
• ООО "Дальний ключ" ИНН: 7017338489 http://dk.tomsk.ru Дата первичной регистрации: 27.09.2013 г. ОГРН 1137017018863. Юридический адрес: 634003, г Томск, пер Мариинский, д 4, стр 1. Тел. 8(3822) 65-22-44, 65-38-65. Почта: vodadk@mail.ru, 653865@mail.ru. Основная деятельность: оптовая торговля безалкогольными напитками. Уставный капитал 10 000,00 в рублях. Директор: Ивин Сергей Владимирович. Аффилированное юр.лицо - ООО "Дальний ключ", ИНН: 7017103504, ОГРН: 1047000255103, на рынке с 2004 г., выручка за 2012 г. свыше 2,5 млн., в отношении данного юр.лица введена процедура банкротства «наблюдение». Также установлено, что дело о несостоятельности (банкротстве) прекращено, в связи с погашением долга перед единственным кредитором. Вывод: компания на рынке поставки питьевой воды с 2004 г., есть новое юр.лицо, создано взамен предыдущего, в тот период, когда в отношении него рассматривалось дело о несостоятельности (банкротстве), есть свой сайт в домене 3-го уровня (бесплатный), есть лицензия на поставку питьевой воды, степень риска - средняя.

Обсуждение закрыто.