Проверенные контрагенты (48)

• ООО Торговая компания "Демидовская Люкс" ИНН 7106501384 www.demidovskaya.ru Организация занимается производством и продажей минеральных, питьевых вод и безалкогольных напитков. Дата первичной регистрации юр. лица: 18.10.2007 г. ОГРН:1077154006830. Юридический и фактический адрес: 300036, г Тула, Одоевское шоссе, д 81. Телефон: (4872) 39-14-12; (4872) 70-14-51. Сайт: www.demidovskaya.ru. Основная деятельность: розничная торговля вне магазинов. Руководитель и учредитель: Сайков Сергей Александрович. Численность сотрудников 5 - 20 чел. Выручка за 2012 г. свыше 80 млн. Есть один гос. контракт. Много аффилированных юр. лиц:  ООО "Демидовская Логистик" (выручка за 12 г. свыше 79 млн.),  ООО "Компания Демидовская" (выручка свыше 676 млн., основных средств свыше 138 млн.), ООО "Пищекомбинат "Лужковский" Плюс (выручка свыше 58 млн.) и др. Вывод: компания действующая, не однодневка, раскрывает о себе финансовую информацию, вместе с аффилированными лицами показывает высокую выручку, есть свой сайт с хорошим рейтингом, степень риска - умеренная.
• ООО "Адвего" ИНН: 5036094298 www.advego.ru Компания является владельцем интернет ресурса - биржа статей для контента сайтов. Дата первичной регистрации: 05.11.2008 г. Юридический адрес: 127051, г Москва, пер Малый Сухаревский, д 9, стр 1, офис 36. Телефон: 8(985) 237-87-16. Уставный капитал  10 000,00 в рублях. Основная деятельность: деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет. Руководитель и 20% учредитель: Купцов Артём Борисович. Соучредители: Лупандин Сергей Юрьевич, 40%, Левцов Сергей Александрович, 40%. Аффилированные юр. лица:  ООО "ВебКэб", ООО "Адвего", ООО "Алсена-Л" и др. Сайт компании - www.advego.ru, зарегистрирован в 2007 г. на частное лицо, рейтинг - средний, посещаемость свыше 15 000 чел./день. Много информации о компании в открытых источниках, есть положительные отзывы о работе компании. У компании есть свои группы с социальных сетях. Вывод: компания действующая не однодневка, является владельцем высокопосещаемого интернет ресурса, степень риска - умеренная.
• ООО "Фирма БОКСЕР М" ИНН: 7736049199 Дата первичной регистрации 11.04.1995 г. ОГРН 1037739135235. Юридический адрес: 117313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 91, корп. 4 Фактический адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 48. Телефон: +7 095 5407081. Основная деятельность: разборка и снос зданий; производство земляных работ. Уставный капитал 17 100 в рублях. Руководитель и учредитель: Зубков Александр Леонидович, доля в УК 50%. Соучредитель: Степанов Дмитрий Карлович, 50% УК. Юридическое лицо с ИНН 7736049199 по состоянию на 01.06.2014 не имеет задолженность по уплате налогов и представляет налоговую отчетность. Аффилированные юр.лица:  ООО "ТрансИнвест", ООО  "ТРАССА-3С", ООО "АДРИО" (ликвидировано). Найдено арбитражное дело с участием контрагента в качестве истца, по факту незаконного сноса объекта недвижимости, иск не удовлетворен. Вывод: благонадежность контрагента неоднозначна, компания достаточно давно на рынке, но есть ряд косвенных признаков присущих компаниям однодневкам: юр. адрес контрагента является адресом массовой регистрации юр. лиц, фактическое местонахождение фирмы не соответствует адресу регистрации, уставной капитал близок к минимальному, мало информации по компании в открытых источниках, нет своего сайта, среди аффилированных лиц компании есть исключенные из ЕГРЮЛ юр.лица, степень риска при взаимодействии с данным контрагентом средняя.
• ООО "Электросфера" ИНН 7716657262 Дата первичной регистрации 28.01.2010 г. ОГРН 1107746039477. Юридический адрес: 129336, г Москва, ул Стартовая, владение 14, стр 9, бокс 461/1 (промзона). Основная деятельность: производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации. Уставный капитал 10 000 в рублях. Руководитель и 50% учредитель: Егоров Алексей Сергеевич. Соучредитель - Пушков Илья Юрьевич. Вывод: Компания имеет косвенные признаки фирмы однодневки, мало информации о деятельности компании в открытых источниках, нет сайта, степень риска при взаимодействии с контрагентом средняя.
• ООО "СтеклоПром" ИНН 7733835500 Дата первичной регистрации 13.03.2013 г. ОГРН 1137746217003. Юридический адрес — 125466, г Москва, ул Юровская, д 92, пом VI, комн 1 (это адрес массовой регистрации  юр.лиц). Основная деятельность: оптовая торговля изделиями из керамики и стекла. Уставный капитал 10 000 в рублях. Руководитель Фоломин Александр Владимирович. Учредитель: Поленок Дмитрий Иванович. Более 10 аффилированных юр. лиц зарегистрированных примерно в тот же период, что и контрагент, с различными видами деятельности от организации похорон до ремонта автотранспортных средств. Можно предположить, что руководитель и учредитель являются массовыми регистраторами и генеральными директорами, соответственно являются номинальными. Вывод: большинство основных критериев указывает на вероятность того, что фирма является однодневкой, мало информации о деятельности компании в открытых источниках, нет сайта, степень риска при взаимодействии с контрагентом высокая.
• ООО УМЦ "Финансовый контроль" 7701847380 http://www.fcaudit.ru Дата первичной регистрации: 28.08.2009 г. ОГРН: 1097746493668. Адрес: г Москва, ул Нижняя Красносельская, д 35, стр 64 (явл. адресом массовой регистрации юр.лиц. - 63 юр. лица). Фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, д.6, стр.2. Основная деятельность: Основная деятельность: Образование для взрослых и прочие виды образования (соответствует заявленному). УК: 10 000 руб. ГД: Молоканова Татьяна Александровна (соотв.указанному в договоре). Аффилированные юр.лица: Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Учебно-методический центр "Финансовый контроль". Филиал: ФЛ ООО УМЦ "Финансовый контроль" (г. СПб). Вывод: компания действующая, есть сайт: www.fcaudit.ru, наличие филиалов не характерно для фирм однодневок, степень риска - умеренная.
• ООО "ДК-Электро" ИНН 7105037434 Дата первичной регистрации 27.06.2006 г. ОГРН 1067105008574. Юридический адрес: 300001, г.Тула, ул. Чапаева, д.51а. Основная деятельность: производство электромонтажных работ. Уставный капитал 12 000 в рублях. Руководитель и учредитель:  Кузьмин Дмитрий Вячеславович. Благонадежность компании не однозначна, мало информации о компании в открытых источниках, сведений, позитивно характеризующих компанию (наличие гос. контрактов, либо патентов или товарных знаков, зарегистрированных на компанию.) не найдено, нет сайта, имеет ряд косвенных признаков характерных для фирм однодневок, степень риска средняя.
• ООО "Протекшен Технолоджи" ИНН: 7710354141  www.star-force.ru Дата первичной регистрации 11.09.2000 г. ОГРН 1037739524140. Юридический адрес: 103050, г. Москва, Дегтярный пер., д.5, строение 2. Фактический адрес: 127106 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.5 Основная деятельность: разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. Руководитель и учредитель Беликова Наталья Ивановна. Уставный капитал 8 400 в рублях. Численность сотрудников 5 - 20 чел. Есть сайт: www.star-force.ru, рейтинг средний. Выручка за 2012 г. свыше 37 млн. Данная компания участвовала в государственных контрактах: всего 3. Есть патенты и тов.знаки: программы для компьютеров: (INLAY, STAR FORCE, SAFE SEC SAFENSEC SAFE'N'SEC). Вывод: компания действующая, не однодневка, давно на рынке, есть гос. контракты, зарегистрированные торговые марки, свой сайт с хорошим рейтингом, раскрывает о себе финансовую информацию, степень риска умеренная.
• ООО "Интерэкспертиза" ИНН: 7715007039 www.interexpertiza.ru Дата первичной регистрации: 24.04.1992 г. Основная деятельность - аудиторская деятельность. Юридический и фактический адрес: 117105, г Москва, наб Новоданиловская, д 4 А. Телефон (495) 777-12-70. Сайт www.interexpertiza.ru. Уставный капитал - 30 000 руб. Руководитель и 100% учредитель: Муртазалиев Магомедрасул Магомедович. Численность сотрудников 50 - 100 чел. Выручка за 2012 г. свыше 89 млн. У компании есть зарегистрированный товарный знак. Активно участвует в гос. конкурсах. Всего гос. контрактов - 4. Вывод: компания действующая, не однодневка, давно на рынке, ведение хозяйственной деятельности подтверждается, степень риска - умеренная.
• ООО "Аспект" ИНН: 7720814888 Дата первичной регистрации  23.05.2014 г. Основная деятельность - прочая оптовая торговля. Свыше 65 зарегистрированных видов деятельности. Разно профильная отраслевая принадлежность, согласно кодам ОКВЭД. Уставный капитал 10 000 в рублях. Руководитель и 100% учредитель - Довженко Андрей Николаевич, является массовым регистратором и руководителем. Вывод: благонадежность компании неоднозначна, компания имеет явные  признаки компании "однодневки", степень риска - высокая.
• ООО "Сет Профит-Техно" ИНН: 7701879569 www.aviacons.ru Входит в Группу компаний «Авиационный Консалтинг» (www.aviacons.ru). Адрес главного офиса: 129164, Россия, г.Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.5, офис 318. Телефон: +7 (495) 626-5471. Много аффилированных компаний, которые как и проверяемое юр.лицо, участвуют в гос. конкурсах. Раскрывают через Росстат о себе финансовую информацию, степень риска - умеренная.
• ЗАО "Предпроцессинговый расчетный центр" ИНН 7718696387 Дата первичной регистрации: 24.03.2008 г. Основная деятельность: консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники. Юридический адрес: 107113, г Москва, ул Сокольнический Вал, д 1 Г, стр 1. Уставный капитал - 10 000 руб. Руководитель и 50% учредитель Богаткин Алексей Анатольевич. Соучредитель с долей 50% - Костин Александр Александрович. Выручка за 2012 г. свыше 30 млн.
• ООО "Русь" ИНН: 7724854338 www.5456409.ru Дата первичной регистрации: 19.11.2012 г. ОГРН 1127747160111. Юридический адрес: 115682, г Москва, ул Шипиловская, д 64, корп 1, офис 147 (адрес массовой регистрации юр.лиц). По этому адресу расположен жилой дом. Основной вид деятельности: розничная торговля вне магазинов. Уставный капитал - 10 000 руб. Учредитель и руководитель - Тимошин Антон Викторович. Есть аффилированное юр. лицо ООО "Техностар", которое прекратило свою деятельность при присоединении. Выручка ООО "Техностар" за 2012 г. около 12 млн., тел. (495) 767-82-90, (495) 545-64-09, сайт www.5456409.ru - интернет магазин полиграфического и офисного оборудования, садовой техники и др., сайт работает с ошибками. Вывод: компания имеет признаки, характерные для фирм однодневок, отсутствует связь с компанией по адресу ее регистрации, учредитель и руководитель представлены в одном лице, минимальный уставной капитал, есть аффилированное лицо, которое прекратило деятельность (способ ликвидации путем присоединения к другой "однодневке", находящейся в другом регионе, применяют для того чтобы избежать ответственности за возможные долги ликвидируемого юр.лица), сайт компании работает с ошибками, степень риска при взаимодействии с проверяемым юр.лицом - высокая.

Обсуждение закрыто.