Список подозрительных иностранных контрагентов

Оффшор с английского переводится как вне берега.  Под оффшором понимают государство или часть их территории, где предлагаются низкие кредитные ставки, выгодные условия депонирования  и льготные, а иногда и нулевые условия налогообложения.  Также под оффшорами понимают организации, которые ведут свою хозяйственную деятельность вне страны, в которой они зарегистрированы, и владельцы (бенефициары) компании являются нерезидентами данных стран. Такая ситуация повлекла за собой создание взаимовыгодного бизнеса как для самих оффшорных зон, предлагающих услуги по регистрации оффшоров, так и для владельцев бизнеса.  Но вскоре налоговые органы тех стран, в которых зарегистрированы такие оффшорные компании стали с подозрением относится к ним. Начали появляться различные «черные списки» оффшоров, куда вошли почти все страны, занимающиеся регистрацией оффшоров. Известные международные организации (FATF, OECD) заявили, что развитые страны должны проявлять повышенную бдительность при работе с такими компаниями, а сам факт регистрации оффшоров стал считаться подозрительным действием. В процессе работы налоговых органов, в частности российских, стали появляться списки подозрительных иностранных контрагентов (оффшоров), которые созданы не для уставных целей. Один из таких списков представлен на нашем сайте:

• Страна: Австралия, Компания: “Westin Group LLC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Армения, Компания: ООО "Мирнор", Информация о регистрации: Ликвидирована 15.11.2006,
• Страна: Болгария, Компания: "BearingTradeHouseINC", Информация о регистрации: Не зарегистрирована, Дополнительная информация: Зарегистрирована на территории США, использует склад на территории Болгарии,
• Страна: Великобритания, Компания: “Chemical Products Ltd”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Спящая" компания,
• Страна: Великобритания, Компания: "Marshell Oil  LLP", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Спящая" компания,
• Страна: Великобритания, Компания: “Libra Timber Exports”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Великобритания, Компания: “HillrossInternational (UK) Ltd”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: Великобритания, Компания: “ARB NETWORK LLP”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: Великобритания, Компания: “Libra Timber Exports”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Великобритания, Компания: “HillrossInternational (UK) Ltd”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация:Компания - "почтовый ящик",
• Страна: Великобритания, Компания: “ARB NETWORK LLP”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: Великобритания, Компания: “Camden Trading Limited”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Великобритания, Компания: “Jetson Capital Limited”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Великобритания, Компания: “Heirsdorf Ltd”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Индия, Компания: “DavinderSandhuExportsCorporation”, Информация о регистрации: Снята с налогового учета 23.02.2007,
• Страна: Индонезия, Компания: “RiauSaktiUnitedPlantationsIndustry”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована, Дополнительная информация: Существует компания “Riau Sakti United Plantations”,
• Страна: Ирландия, Компания: “SandyfieldTradingCompany”, Информация о регистрации: Зарегистрирована для целей уплаты налога с корпораций, но не платила его, Дополнительная информация: Ликвидирована 15.07.2005, восстановлена в реестре компаний с 17.07.2005,
• Страна: Испания, Компания: “Cellofix S.L.”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Казахстан, Компания:ТОО «Сайклос», Информация о регистрации: Ликвидирована 16.02.2006,
• Страна: Канада, Компания: “Transimpex Holding Inc.”, Информация о регистрации: Зарегистрирована по адресу: 1000 de la Gauchetiere West, Suite 2900, Montreal (Quebec) H3B 4W5, Canada (фактически - адрес юридической фирмы “De Grandpre Chait”), Дополнительная информация: По данному адресу зарегистрировано много предприятий,
• Страна: Канада, Компания: “Topaz Music Studios Inc.”, Информация о регистрации: Зарегистрирована по адресу: 1000 de la Gauchetiere West, Suite 2900, Montreal (Quebec) H3B 4W5, Canada (фактически - адрес юридической фирмы “De Grandpre Chait”), Дополнительная информация: По данному адресу зарегистрировано много предприятий,
• Страна: Канада, Компания: “PetroDerivativesInternationalTrade”, Информация о регистрации: Зарегистрирована по адресу: 1000 de la Gauchetiere West, Suite 2900, Montreal (Quebec) H3B 4W5, Canada (фактически - адрес юридической фирмы “DeGrandpreChait”), Дополнительная информация: По данному адресу зарегистрировано много предприятий,
• Страна: Канада, Компания: “MIR Trade Inc.”, Информация о регистрации: Зарегистрирована по адресу: 1000 de la Gauchetiere West, Suite 2900, Montreal (Quebec) H3B 4W5, Canada (фактически - адрес юридической фирмы “De Grandpre Chait”), Дополнительная информация: По данному адресу зарегистрировано много предприятий,
• Страна: Канада, Компания: “JCH Pulp and Paper Inc.”, Информация о регистрации: Зарегистрирована по адресу: 1000 de la Gauchetiere West, Suite 2900, Montreal (Quebec) H3B 4W5, Canada (фактически - адрес юридической фирмы “De Grandpre Chait”), Дополнительная информация: По данному адресу зарегистрировано много предприятий,
• Страна: Кипр, Компания: “Belord Limited”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Киргизия, Компания: ЧП Эралиев Марс Алыбекович, Информация о регистрации: Ликвидирована 16.05.2005,
• Страна: Киргизия, Компания: ЧП Токказиева Кулуйпа Кулманбетовна, Информация о регистрации: Ликвидирована 26.12.2005,
• Страна: Киргизия, Компания: ЧП Молдосатиева Насыйкат, Информация о регистрации: Ликвидирована 16.11.2004,
• Страна: Киргизия, Компания: ОсОО "ТранзитНефтеПродукт", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Киргизия, Компания: ООО "Inter Trade", Дополнительная информация: В 2005 году утеряны пакет документов и печать,
• Страна: Киргизия, Компания: ОсОО "Политекс", Информация о регистрации: Ликвидирована, 12.07.2004 отозвано свидетельство о регистрации,
• Страна: Киргизия, Компания: ЧП Юсупова Элмира Эмиловна, Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Китай, Компания: “Manzhouli Jia Xin Economic and Trade Co. Ltd”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: В 2006 году административными органами Китая была отнесена к "анормальным",
• Страна: Китай, Компания: “HebeiCommercialImportandExportCompany”, Информация о регистрации: Снята с налогового учета 10.10.2006,
• Страна: Молдова, Компания: SRL "Agrovartkom", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Польша, Компания: “JKEYENERGYandLOGISTIKS”, Информация о регистрации: В процессе ликвидации,
• Страна: США, Компания: “Burtford LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “CresentInternationalServiceCorporation”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “Atlanta Commercial LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “Bustamante Group LC Sprl”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “Bicom LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “BavariaInternationalBusiness (BIB) LCGmbH”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “Tetlin Shipping LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “Advances  TerchnologyCompanyLLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “Graftok Investments LLC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “Westline Holdings LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “Westaim Investments Ltd”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “AMEK LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация:  Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “RG Sound Inc”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “NB Industry LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “UL LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: Таджикистан, Компания: ООО "Агротаъмир-сервис МТП", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Узбекистан, Компания: ООО "Olmos Sabr", Дополнительная информация: Возбуждено уголовное дело, все документы изъяты работниками прокуратуры,
• Страна: Украина, Компания: ЧП "Днепрстроймонтаж", Информация о регистрации: Ликвидирована 19.12.2006,
• Страна: Украина, Компания: ООО "Индустрия", Информация о регистрации: Ликвидирована 28.10.2005,
• Страна: Украина, Компания: ТОВ "Торгова група "Атланта", Информация о регистрации: В процессе ликвидации,
• Страна: Финляндия, Компания:“Thomesto Oy”, Информация о регистрации: Зарегистрирована 10.05.1963, на налоговом учете с 15.03.1978 Дополнительная информация: Прекратила предпринимательскую деятельность 29.09.2006, присоединена к компании “Metsaliitto Osuuskunta”,
• Страна: ЮАР, Компания:“AscomSuddOperatingCompanyLtd”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Великобритания, Компания:"Airtechservice Corporation", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Великобритания, Компания:“Brightman and Sons Ltd”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Великобритания, Компания:"Provitrade LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания:"Tradegate Financial Services LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания:"ETC Development LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России, _____________________________,
• Страна: Великобритания, Компания: "Trinity Trading LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания: "Hemingway Services LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания: "Court Corporation LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания: "Universal Finance Systems (UFS) LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания: "Timeless Investments LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания: "Trenton Management LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания: "Tyndale Financial Services LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания: "Sominvest LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания: "Tea & Spice Exports LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания: "Eastward Capital LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Русский след" - все фонды компании и управление – в России,
• Страна: Великобритания, Компания: "Euraskom Ltd", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Великобритания, Компания: "AlcanInternationalNetworkLtd", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Спящая" компания,
• Страна: Великобритания, Компания: "Maxitrade Ltd", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Великобритания, Компания: "Intercar Trading Limited", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: "Спящая" компания,
• Страна: Великобритания, Компания: “Valex Engineering Ltd”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Германия, Компания: "Todex LLC", Информация о регистрации: Не зарегистрирована, Дополнительная информация: Немецкие налоговые органы выяснили, что такая компания есть в США по адресу: 201 North DuPont Parkway in the City of New Castle, Country of New Castle, ZIP Code State of Delaware, 19720 USA. Дата регистрации – 14.04.1999, номер - 3030371,
• Страна: Германия, Компания: "Holzagentur H.Kreuzsaler", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Грузия, Компания: АОЗТ "Стайер", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Грузия, Компания: ООО "Фрегат", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Индия, Компания: «Dimid Warenhousing Limited», Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Ирландия, Компания: "Coltex Trading LTD", Информация о регистрации: Ликвидирована, Дополнительная информация: "Номинальная" компания - нерезидент, российский учредитель,
• Страна: Испания, Компания: “Mikado Foods Spain”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Италия, Компания: “MTA SRL”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Казахстан, Компания: ТОО «Евроазия Трейдинг компания», Информация о регистрации: Предприятие по юридическому адресу не значится, Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Канада, Компания: “UnertaleMarketingInc/ PromotionsUnertaleInc”, Информация о регистрации: Зарегистрирована по адресу, Дополнительная информация: По данному адресу зарегистрировано много предприятий, которые не представляют налоговую отчетность,
• Страна: Кипр, Компания: “Keywell Enterprises Ltd”, Информация о регистрации: Зарегистрирована 05.09.1996, Дополнительная информация: С момента регистрации не представляла налоговую отчетность; вычеркнута из Реестра компаний,
• Страна: Кипр, Компания: “Prime Discovery Ltd”, Информация о регистрации: Зарегистрирована 18.04.1996, Дополнительная информация: С момента регистрации не представляла налоговую отчетность; вычеркнута из Реестра компаний,
• Страна: Кипр, Компания: “FAE Ltd”, Информация о регистрации: Зарегистрирована 23.10.1995, Дополнительная информация: С момента регистрации не представляла налоговую отчетность; вычеркнута из Реестра компаний,
• Страна: Киргизия, Компания: ООО "ДЕЛЬТАКОМ", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Киргизия, Компания: ООО "АнакомпПродактс", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Киргизия, Компания: ООО "Техмаштранс", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Киргизия, Компания: ОсОО "Калипсо", Информация о регистрации: Ликвидирована по решению учредителя,
• Страна: Киргизия, Компания: Алиев У.К., Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Киргизия, Компания: ОсОО "Ак-Шам", Информация о регистрации: ликвидация,
• Страна: Киргизия, Компания: ОсОО "ИнфоТех", Информация о регистрации: Ликвидирована в ноябре 2005 года,
• Страна: Киргизия, Компания: Базарбаев Шаршенбек Сапарбекович, Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Киргизия, Компания:ПКФ "Ала-Тоо" ЛТД, Информация о регистрации: Ликвидация,
• Страна: Киргизия, Компания: ЧП Изибаев А.О., Информация о регистрации: Ликвидация,
• Страна: Киргизия, Компания: Турецкое ООО "Тунахан-2", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Киргизия, Компания: ОсОО «АлБиМ», Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске, с января 2006 года не представляет отчетность,
• Страна: Киргизия, Компания: ОсОО «Алпенлайт», Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Китай, Компания: “Fu Yuan”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Не представляет налоговую отчетность, 29.04.2005 была определена как "ненормальная",
• Страна: Китай, Компания: ManzhouliTradingEconomicCompany "Goyun", Информация о регистрации: Ликвидирована 30.11.2004,
• Страна: Китай, Компания: TradingEconomicCompany “YUHE”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Китай, Компания: “ManzhouliOLETradeCompanyLtd.”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Китай, Компания: ManzhouliTradingLLC “Hua-Tsyan”, Информация о регистрации: Регистрация аннулирована 23.09.2004,
• Страна: Китай, Компания: “FuxingInternationalEconomic&TradeCo., Ltd.”, Информация о регистрации: Регистрация аннулирована 20.01.2004,
• Страна: Китай, Компания: “TradeEconomicCompanyXiaoLong”, Информация о регистрации: Регистрация аннулирована 16.03.2006,
• Страна: Китай, Компания: “Tongfa Trading Company”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Китай, Компания: “ManzhouliHuaqiangIndustrialCo., Ltd.”, Информация о регистрации: Регистрация аннулирована 23.09.2004,
• Страна: Китай, Компания: “Suifenhe Linyuan Co.”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Испытывает затруднения в коммерческой деятельности,
• Страна: Китай, Компания: Import-Exportcompany “Hodju”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Использует схемы уклонения от налогообложения,
• Страна: Китай, Компания: “ManzhouliIndustrialCompanyDinLide”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Прекратила коммерческую деятельность 14.10.2004,
• Страна: Литва, Компания: “UAB Limo Trading Company”, Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Молдова, Компания: Коммерческое общество "Rijas-Com" ООО, Дополнительная информация: В розыске, с момента регистрации не представляет отчетность,
• Страна: США, Компания: "Vist Handles LTD Co AG", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "AbtElectronics Inc", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "InNeo LLC", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "Randon Holdings LLC", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "Grain Group Corporation", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "Selma Trading LLC", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "Iterra Group Inc", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "MarcoIndustriesLimited", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: "WestlandOilCompanyLTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована /аннулирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "P.R.A.WorldWideTradingCo", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "Roberts Complex LLC", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "Cranbrook Trading LLC", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "Saybrook Holdings LLC", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: "Ranker LTD", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "JoyLudDistributorsInternationalInc", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: "Hanway Corporation", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "TelemarkCommunicationsInc", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “TimberInternationalLLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Packdale Group LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Amacor Inc”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “ArchboldFurnitureCompany”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Alexy Co”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Endevour LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “RussianTelecommunicationsDevelopmentFinanceCorporation”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Angor LLC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “AdvancedCorporateServicesLLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Ocean Ship Service LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “TechServiceExportLLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “SeaboardInternationalProductsLLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Nicklerton Partners LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “OrientalOilCorporation”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “PolarInvestmentsCorp”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “GlobalTradeandInvestInc”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “Conan Group LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Walter LLC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “Bicom LLC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “General Group LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “AMB Tires Supplying LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Ultra Group LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Kronotex Inc”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Blue Wave Shipping”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “PraireLodgingCompany, Inc”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Monkton Commercial LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Sarton Investments LLC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “Dennfost LLC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “CorporationARTOIncLtd”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “Boice International  LLC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “Stratech LLC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: “Universal Projects LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Forsith Invest LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Stenmore Capital LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “ALDO Trading Ltd”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Penrow Enterprises LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “PrestonIndustriesLLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Weston Trade LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: “Norma Productions LLC”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания – «почтовый ящик»,
• Страна: США, Компания: "Marble  L.C.", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: "GirondeLLC", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: "Kosmoc LLC", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: "Ergotech LLC", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: "Nederburg LLC", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: “Chemical S&S”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: "WesternNJRossInternational", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: "A.M. Western Eltrade LLC", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация:  Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: "Corptech Associates Inc".., Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: США, Компания: "TotalTrade LLC", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: США, Компания: "Madpale Holding LLC", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Компания - "почтовый ящик",
• Страна: Таджикистан, Компания: Тешаев Джамшед Тоирович, Дополнительная информация: Числится без вести пропавшим,
• Страна: Таджикистан, Компания:ООО "Шараф", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Турция, Компания: “DiamondInternationalCoalTradingINC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Турция, Компания: "GolsenGidaDeriTekstilSan. veDisTic. Ith. Ihr. Ltd. Sti.", Информация о регистрации: Ликвидирована 14.06.2005,
• Страна: Турция, Компания: “BSEC Ekomoraphera Limited”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Узбекистан, Компания: "НАРГИЗ КЭПИТАЛ", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Узбекистан, Компания: Фирма "FARM-STAR", Информация о регистрации: Ликвидация,
• Страна: Узбекистан, Компания: НПП "БИО и К", Информация о регистрации: Ликвидация,
• Страна: Узбекистан, Компания: Фирма "Зафар", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Узбекистан, Компания: ЧФ "Биофармис", Информация о регистрации: Ликвидирована 31.12.2005,
• Страна: Узбекистан, Компания: ООО "Food Pharm Exim", Информация о регистрации: Ликвидирована 17.08.2003,
• Страна: Узбекистан, Компания: ЧФ "Абина Фарм", Информация о регистрации: В процессе ликвидации,
• Страна: Узбекистан, Компания: ООО "Otaxon Sobir", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Украина, Компания: ООО "АВАЛОН-17", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Украина, Компания: АТЗТ "Хим-Трейд", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Украина, Компания: ЗАО "Укрмашкомплект", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Украина, Компания: ООО "Украинская транспортно-экспедиторская компания", Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Украина, Компания: “Castilla Enterprises LTD”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Украина, Компания: "Днiпро-Балтiк Iнвест", Информация о регистрации: Отменена государственная регистрация и аннулировано свидетельство плательщика НДС, Дополнительная информация: Более года не представлялась отчетность,
• Страна: Украина, Компания: PMP "PELIKAN", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске, не представляет отчетность с 01.07.2005,
• Страна: Украина, Компания: ООО "Торговый Дом Санрайз", Информация о регистрации: Ликвидирована 01.10.2004,
• Страна: Украина, Компания: ЧП "Аризона", Информация о регистрации: В процессе ликвидации,
• Страна: Украина, Компания: ЧП ПКК "НЕВИТАН", Информация о регистрации: Ликвидирована, Дополнительная информация: На протяжении года не представлялась бухгалтерская отчетность,
• Страна: Украина, Компания: ЧП "Гарант Плюс", Информация о регистрации: По юридическому адресу не располагается., Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Украина, Компания: ЧП Дерезуцкий Сергей Владимирович, Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Украина, Компания: "S.B. Constructions J.K.", Дополнительная информация: В розыске,
• Страна: Украина, Компания: ЧП Скромный Валерий Викторович, Информация о регистрации: Снята с учета,
• Страна: Украина, Компания: ИП Завьялов Александр Анатольевич, Информация о регистрации: Выехал за пределы Украины, Дополнительная информация: В розыске, возбуждено уголовное дело, применена подписка о невыезде,
• Страна: Украина, Компания: СП "СТЕК", Информация о регистрации: Снята с учета,
• Страна: Финляндия, Компания: “Olean Holding LLC”, Информация о регистрации: Не зарегистрирована,
• Страна: Финляндия, Компания: “Fimatec Oy”, Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Признана банкротом 13.03.2006,
• Страна: Франция, Компания: "Alpha Technics Envirinnement", Информация о регистрации: Зарегистрирована, Дополнительная информация: Обанкротилась в 2002 году.

Обсуждение закрыто.