Информационно-аналитическое агентство Safe Partner предлагает услуги в области комплексной проверки надежности, платежеспособности и деловой репутации контрагентов. Наша специализация это бизнес - разведка (competitive intelligence) и поставка деловой информации. Индивидуальный подход к решению самых сложных задач и отсутствие шаблонных схем. Предоставим исчерпывающую и актуальную информацию на интересующую вас компанию, подготовим аналитическую бизнес справку и дадим компетентное заключение.
Получить кредитную историю контрагента
Иностранная компания. Бизнес справка. Финансово-кредитный отчет.
Проверка надежности компании
Активы, имущество, счета контрагента
Идентификация фл
Оформить заказ на проверку чешской фирмы
Задать вопрос
Проверка аффилированных физ.лиц (руководителя и учредителей)
- проверка на наличие криминала и административной практики по учетам правоохранительных органов;
- проверка действительности паспорта;
- проверка на наличие не закрытых исполнительных производств;
- проверка по имеющимся информационным ресурсам на связь с криминалом, наличию долгов в прошлом, наличию любой другой негативной информации;
- проверка по спискам массовых заявителей при регистрации юр.лиц;
- проверка по Соцсетям и Сети Интернет на наличие негатива;
- также возможна проверка кредитной истории и наличию кредитов.
Проверка юридического лица:
- по спискам недобросовестных поставщиков;
- на наличие арбитражных процессов (с анализом имеющихся претензий);
- на наличие не закрытых исполнительных производств;
- проверка на наличие долгов по налогам;
- по сети Интернет и печатной периодике на наличие негативной информации и факторов риска;
- проверка соответствия представленных контактных телефонов;
- установление фактического местоположения офиса компании, проверка регистрации контрагента по адресам массовой регистрации;
- проверка наличия сайта и его анализ: проверка достоверности информации, содержащейся на портале, оценка дизайна, посещаемости, когда и на кого зарегистрирован сайт и др.;
- проверка достоверности представленных либо размещенных в отрытом доступе лицензий и сертификатов;
- проверка по «Вестнику государственной регистрации» не является ли юр.лицо ликвидированным, банкротом, или находится в стадии ликвидации, реорганизации;
- установление связанных (не учредителей) физических и юридических лиц;
- если юр. лицо сдавало баланс, то делается анализ его платежеспособности;
- проводится проверка учредителей контрагента, которые сами являются юр. лицами;
- при необходимости, получается информация по остаткам ден. средств на счетах юр.лица, обороте за три месяца, наличию картотеки, кредитованию.
Верификация и анализ полученных документов контрагента, проверка достоверности данных о контрагенте:
- проверка соответствия регистрационных данных юр. лица, указанных в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, свидетельстве о государственной регистрации, свидетельстве о присвоении ИНН, о постановке на налоговый учет;
- проверка соответствия учредительных документов: Устав и решение или протокол о создании юридического лица);
- проверка документов, подтверждающих полномочия лица, выступающего от имени контрагента;
- проверка соответствия документа, подтверждающего право собственности на помещение, либо договора долгосрочной аренды, включая проверку на наличие обременений и ограничений;
- проверка платежных реквизитов контрагента;
- проверка достоверности представленной копии бухгалтерской и налоговой отчетности за прошедший период;
Safe Partner
Safe Partner 2012
Все права защищены.
Email: aboltalin@yandex.ru
НАШИ УСЛУГИ
- СТАНДАРТНАЯ КАРТОЧКА
- КАРТОЧКА С БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ
- КАРТОЧКА С АНАЛИЗОМ СВЯЗЕЙ
- ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ БИЗНЕС СПРАВКА
- Виписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП
- БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
- АУТСОРСИНГ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
- ТРЕНИНГИ
- ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИЗ ЛИЦ
- АКТИВЫ КОНТРАГЕНТА
- ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ
- ПРОВЕРИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ