Safe Partner - проверим надежность
вашего бизнес партнера

Услуги
О проекте
Аналитика
Контакты

Информационно-аналитическое агентство Safe Partner предлагает услуги в области комплексной проверки надежности, платежеспособности и деловой репутации контрагентов. Наша специализация это бизнес - разведка (competitive intelligence) и поставка деловой информации. Индивидуальный подход к решению самых сложных задач и отсутствие шаблонных схем. Предоставим исчерпывающую и актуальную информацию на интересующую вас компанию, подготовим аналитическую бизнес справку и дадим компетентное заключение.

	Кредитная история контрагента		Карточка с финансовым анализом
	Карточка с анализом аффилированных и косвенных связей		Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП, НБКИ (кредитной истории), имущество, транспорт и другое
	Проверка надежности контрагента		Активы, имущество, счета компании
	Бухгалтерский баланс		Аутсорсинг проверки контрагентов
	Проверка иностранной компании		Мониторинг контрагентов на негатив, обзор СМИ, анализ отрасли

Пример кредитной истории юридического лица

Обсуждение закрыто.

НАШИ УСЛУГИ

СТАНДАРТНАЯ КАРТОЧКА
КАРТОЧКА С БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ
КАРТОЧКА С АНАЛИЗОМ СВЯЗЕЙ
ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ БИЗНЕС СПРАВКА
Виписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
АУТСОРСИНГ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
ТРЕНИНГИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИЗ ЛИЦ
АКТИВЫ КОНТРАГЕНТА
ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ
ПРОВЕРИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

Классификатор степени риска

Статьи, карточки

Проверенные контрагенты (64)
ФНС раскрыло уплаченные компанией налоги, численность работников, доходы и расходы и др.
СМИ на компанию
Проверенные контрагенты (64)
Проверенные контрагенты (63)

Наши партнеры

Получить кредитную историю контрагента

Ваше имя

Ваш E-Mail (обязательно)

Наименование, ФИО, ИНН/ОГРН контрагента, заемщика

Необходимая информация: полная кредитная выписка или кредитный рейтинг, доп. сведения

Иностранная компания. Бизнес справка. Финансово-кредитный отчет.

Ваше имя

Ваш E-Mail (обязательно)

Данные на зарубежную фирму (название, идентификационный номер, страна, адрес)

Необходимая информация и доп. сведения

десять плюс 5 равно

Проверка надежности компании

Ваше имя

Ваш E-Mail (обязательно)

Наименование, ИНН/ОГРН контрагента

Предпочитаемый способ оплаты: со счета моб.тел., банковской картой Visa или MasterCard, через Qiwi кошелек, WebMoney, Яндекс деньги, или др.

Конкретизация запроса

Активы, имущество, счета контрагента

Ваше имя

Ваш E-Mail (обязательно)

Наименование, ИНН/ОГРН контрагента

Необходимая информация и доп. сведения

Идентификация фл

Ваше имя

Ваш E-Mail (обязательно)

ФИО проверяемого физ. лица

Дополнительные сведения

Оформить заказ на проверку чешской фирмы

Ваше имя

Ваш E-Mail (обязательно)

Перечень необходимой информации (через запятую)

Наименование, ID, рег номер, ФИО, адрес и другая известная вам информация.

Дополнительная информация

десять плюс 7 равно

Задать вопрос

Ваше имя

Телефон

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Наименование, ИНН/ОГРН контрагента, ФИО

Сообщение, Подробная информация по заказу

Проверка аффилированных физ.лиц (руководителя и учредителей)

проверка на наличие криминала и административной практики по учетам правоохранительных органов;
проверка действительности паспорта;
проверка на наличие не закрытых исполнительных производств;
проверка по имеющимся информационным ресурсам на связь с криминалом, наличию долгов в прошлом, наличию любой другой негативной информации;
проверка по спискам массовых заявителей при регистрации юр.лиц;
проверка по Соцсетям и Сети Интернет на наличие негатива;
также возможна проверка кредитной истории и наличию кредитов.

Проверка юридического лица:

по спискам недобросовестных поставщиков;
на наличие арбитражных процессов (с анализом имеющихся претензий);
на наличие не закрытых исполнительных производств;
проверка на наличие долгов по налогам;
по сети Интернет и печатной периодике на наличие негативной информации и факторов риска;
проверка соответствия представленных контактных телефонов;
установление фактического местоположения офиса компании, проверка регистрации контрагента по адресам массовой регистрации;
проверка наличия сайта и его анализ: проверка достоверности информации, содержащейся на портале, оценка дизайна, посещаемости, когда и на кого зарегистрирован сайт и др.;
проверка достоверности представленных либо размещенных в отрытом доступе лицензий и сертификатов;
проверка по «Вестнику государственной регистрации» не является ли юр.лицо ликвидированным, банкротом, или находится в стадии ликвидации, реорганизации;
установление связанных (не учредителей) физических и юридических лиц;
если юр. лицо сдавало баланс, то делается анализ его платежеспособности;
проводится проверка учредителей контрагента, которые сами являются юр. лицами;
при необходимости, получается информация по остаткам ден. средств на счетах юр.лица, обороте за три месяца, наличию картотеки, кредитованию.

Верификация и анализ полученных документов контрагента, проверка достоверности данных о контрагенте:

проверка соответствия регистрационных данных юр. лица, указанных в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, свидетельстве о государственной регистрации, свидетельстве о присвоении ИНН, о постановке на налоговый учет;
проверка соответствия учредительных документов: Устав и решение или протокол о создании юридического лица);
проверка документов, подтверждающих полномочия лица, выступающего от имени контрагента;
проверка соответствия документа, подтверждающего право собственности на помещение, либо договора долгосрочной аренды, включая проверку на наличие обременений и ограничений;
проверка платежных реквизитов контрагента;
проверка достоверности представленной копии бухгалтерской и налоговой отчетности за прошедший период;

Safe Partner

НАШИ УСЛУГИ

СТАНДАРТНАЯ КАРТОЧКА
КАРТОЧКА С БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ
КАРТОЧКА С АНАЛИЗОМ СВЯЗЕЙ
ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ БИЗНЕС СПРАВКА
Виписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
АУТСОРСИНГ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
ТРЕНИНГИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИЗ ЛИЦ
АКТИВЫ КОНТРАГЕНТА
ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ
ПРОВЕРИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

Safe Partner - проверим надежность вашего бизнес партнера

Пример кредитной истории юридического лица

НАШИ УСЛУГИ

Рубрики

Статьи, карточки

Наши партнеры

НАШИ УСЛУГИ

Safe Partner - проверим надежность
вашего бизнес партнера