Safe Partner - проверим надежность
вашего бизнес партнера

Проверка контрагентов

Информационно-аналитическое агентство Safe Partner предлагает услуги в области комплексной проверки надежности, платежеспособности и деловой репутации контрагентов. Наша специализация это бизнес - разведка (competitive intelligence) и поставка деловой информации. Индивидуальный подход к решению самых сложных задач и отсутствие шаблонных схем. Предоставим исчерпывающую и актуальную информацию на интересующую вас компанию, подготовим аналитическую бизнес справку и дадим компетентное заключение.





Риски Индивидуального Предпринимателя при заключении сделки с новым контрагентом (2013-04-23)

risks-individual-businessman

Индивидуальные предприниматели часто и не задумываются о последствиях, когда выбирают контрагента. Представим типичную ситуацию. Индивидуальный предприниматель должен быстро осуществить поставку, но товаров на складе не имеет. Чтобы не испортить отношения с контрагентом, ИП ищет продавца в регионе, у которого приобретает товары для последующей перепродажи. В результате обязательства по договору с контрагентом индивидуальный предприниматель выполняет, и все довольны. Однако радоваться рано. Возможна ситуация, когда налоговый орган признает, что индивидуальный предприниматель не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента.

Читать далее

Метки:

Рейтинг самых популярных мер при выявлении «ОДНОДНЕВОК» (2013-04-19)

confirm-document

Проанализировав судебную практику, было выбрано 19 мероприятий, которые в дальнейшем могут свидетельствовать о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. Это: проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ, запрос у контрагента копий учредительных документов, запрос у контрагента свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, доверенности на подписание документов от имени руководителя организации, копии лицензии, свидетельства или аккредитации, проверка адреса регистрации своего контрагента на массовость, копий бухгалтерской отчетности за последний квартал с отметкой налоговых органов, изучение информации о контрагенте в Интернете, запрос у контрагента ксерокопии паспорта руководителя для проверки подписи на документах, проверка отсутствия контрагента в реестре недобросовестных поставщиков на сайте ФАС России, проверка участия контрагента ...

Читать далее

Метки:

Как проверить компанию, зарегистрированную в Чехии (2013-04-01)

czhech-company

В данной статье мы остановимся на проверке юридических лиц, зарегистрированных в Чешской республике, и узнаем, как получить подтверждающие сведения по определенному чешскому юр лицу. Для подтверждения правомерности и платежеспособности чешских компаний существует специально разработанный портал на сайте Министерства Юстиции Чехии - justice.cz. Вот ссылка на указанный портал: http://...... Здесь вы можете проверить реквизиты чешского контрагента, которые он указал в соглашении, в частности это наименование компании, идентификационный номер, адрес компании и лицо подписывающее сделку. Также на портале имеется возможность проверить, не является ли чешская компания неплатежеспособной. Итак, по порядку. На портале Министерства Юстиции Чешской Республики нас будут интересовать два Реестра:

Читать далее

Должная осмотрительность: как ее проявлять? (2013-03-25)

dolzhnaia-osmotritelnost

Самостоятельная проверка контрагента предполагает следующие шаги:
Какие действия предпринять? Определить лиц ответственных за сбор и проверку контрагента. Чаще всего это входит в обязанности службы безопасности компании, если она имеется. Прописать эту обязанность в должностную инструкцию сотрудника, и разработать инструкцию, положение или памятку, в котором определить ответственных лиц, основные критерии, когда требуется проверка, порядок проверки контрагента и перечень документов, которые необходимо запросить при заключении договоров с новыми контрагентами и др.
Так, при определении критериев следует учитывать:
- сумму сделки как показатель суммы налоговых рисков. Чем выше сумма договора, тем выше будут потери организации, в случае если контрагент окажется сомнительным. Для этого надо определить сумму сделки, при которой необходимо проверять контрагента в полном объеме; а в случае заключения особо крупных сделок (от 130 млн.) ФАС РФ обязал налогоплательщика проявлять должную осмотрительность.

Читать далее

Метки:

Protected by Copyscape Plagiarism Checker Счетчик PR-CY.Rank Доска объявлений Всего.RU Яндекс.Метрика