Проверка нерезидента
Осуществляя предпринимательскую деятельность, многие компании сталкивались с заключением сделок с иностранными компаниями – нерезидентами. Понятие нерезидент многосторонние, но если кратко, то это юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на территории иностранного государства, и для которого налогообложению подлежит в основном только доход, полученный от определенной деятельности в стране пребывания.
Согласно Российскому законодательству правовой статус юр лица определяется личным законом юридического лица, где оно учреждено. Таким образом проверку правоспособности контрагента лица, зарегистрированного в иностранном государстве необходимо проводить в соответствии с законодательством данной страны.
Практика показывает, что проверить легитимность нерезидента достаточно затруднительное мероприятие. Поскольку, как правило, трудности возникают именно с получением подтверждающих документов и их проверкой, особенно в тех случаях, когда офис проверяемого юридического лица расположен в стране, где он зарегистрирован, что в итоге может привести к нецелесообразной трате времени и средств.
Для решения этой проблемы, получение выписки из Торгового реестра являются удобным инструментом проверки правомерности иностранной компании и полномочий лица визирующего соглашение или сделку. В текущей хозяйственной деятельности наличие такой надлежащим образом оформленной выписки позволяет cделать соответствующие выводы, не проводя детальной проверки по иностранному законодательству.
Для того чтобы проверить чешского контрагента, оценить его благонадежность и платежеспособность, вы можете заказать деловую информацию на русском языке:
|
 |
|
|
|
|
|
|
* Вся информация будет представлена на русском языке!
Как проверить чешскую компанию?
В данной статье мы остановимся на проверке юридических лиц, зарегистрированных в Чешской республике, и узнаем, как получить подтверждающие сведения по определенному чешскому юр лицу. Для подтверждения правомерности и платежеспособности чешских компаний существует специально разработанный портал на сайте Министерства Юстиции Чехии - justice.cz. Вот ссылка на указанный портал: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
Здесь вы можете проверить реквизиты чешского контрагента, которые он указал в соглашении, в частности это наименование компании, идентификационный номер, адрес компании и лицо подписывающее сделку. Также на портале имеется возможность проверить, не является ли чешская компания неплатежеспособной. Итак, по порядку. На портале Министерства Юстиции Чешской Республики нас будут интересовать два Реестра:
- Первый это торговый реестр Чехии (Obchodní rejstřík), где указаны основные регистрационные данные по чешскому контрагенту, исполнительный орган, учредитель, бухгалтерская отчетность, актуальная выписка из реестра, расписаны все изменения, которые делала чешская компания, а также размещены отсканированные копии всех сданных документов.
- Второй это Реестр неплатежеспособности (Insolvenční rejstřík), своего рода аналог нашего Списка недобросовестных поставщиков, здесь по наименованию организации (Nazev subjektu), человеку (Jmeno osoby) или идентификационному номеру (IC) без труда можно проверить надежность вашего партнера.
Пример проверки Чешской компании
Для наглядности на примере компании IC Energy Limited s.r.o. мы рассмотрим основные моменты, на которые надо обратить внимание, переведем с чешского языка основные пункты (указаны в скобках), которые нам понадобятся для изучения информации по чешским компаниям. Изначально было установлено, что указанная чешская компания имеет свой сайт - http://icenergy.co.uk, на котором она позиционирует себя как организатор международных конференций.
Далее перейдя по ссылке на сайт Министерство Юстиции Чехии в поле торгового реестра (Obchodní rejstřík) вводим название юридического лица или номер (Název subjektu nebo IČO) и нажимаем поиск (hledej). По результату поиска будет представлена информация на чешского контрагента (см. рисунок).
Здесь вы увидите основные регистрационные данные на компанию: название (Název subjektu), дату регистрации (Den zápisu), адрес нахождения (Sídlo), идентификационный номер (Identifikační číslo). Также здесь имеется ряд ссылок:
- Ссылка Výpis platných, кликнув которую вы получите актуальную выписку по контрагенту из Торгового реестра Чехии (см. рисунок), в которой помимо основных регистрационных данных есть информация об исполнительном органе (Statutární orgán). В данном примере им является генеральный директор (jednatel – точный перевод секретарь) David Paul Depman, указана дата его рождения и адрес регистрации (прописки). Также сможете найти данные на учредителей (Společníci), размер уставного капитал (Základní kapitál), в указанном примере он составляет 200 000,- Kč (одна чешская крона это примерно 1,5 – 1,7 рублей).
- По ссылке Úplný výpis вы найдете все изменения, которые вносились по контрагенту в Торговый реестр с указанием дат и пунктов, по которым они проводились. В данном примере изменения проводились только по адрес нахождения чешского юридического лица (Sídlo). Здесь же находится копия отсканированного фала (PDF), на основании которого вносились изменения в Реестр.
- И последняя ссылка Sbírka listin – это перечень всех отсканированных копий документов, которые представляло юр лицо при регистрации и в процессе хозяйственной деятельности. Здесь кроме уже изученных данных можно найти информацию по финансовую отчетность в виде бухгалтерского баланса (účetní závěrka) по датам, нотариальные записи и учредительные документы на юр.лицо или по нашему Устав и учредительный договор компании (notářský zápis, zakladatelské dokumenty) и другое.
Следующим шагом в проверке контрагента, зарегистрированного в чешской республике, является его проверка по Реестру неплатежеспособности (Insolvenční rejstří). На указанном примере мы удостоверились, что компания IC Energy Limited s.r.o. в данном реестре не значится.
Таким образом, используя открытый портал Министерства Чешской республики, вы без особого труда можете проверить любого контрагента зарегистрированного в данной стране.
