Safe Partner - проверим надежность
вашего бизнес партнера

Проверка контрагентов

Информационно-аналитическое агентство Safe Partner предлагает услуги в области комплексной проверки надежности, платежеспособности и деловой репутации контрагентов. Наша специализация это бизнес - разведка (competitive intelligence) и поставка деловой информации. Индивидуальный подход к решению самых сложных задач и отсутствие шаблонных схем. Предоставим исчерпывающую и актуальную информацию на интересующую вас компанию, подготовим аналитическую бизнес справку и дадим компетентное заключение.





Критерии оценки контрагентов (2013-01-28)

В соответствии с имеющейся практикой работы судебных и налоговых органов к основным оценочным критериям, которые используют при проведении проверок контрагентов (встречные проверки налоговых органов при оспаривании налоговой выгоды и др.) и определения фирм «однодневок», относятся:

1. отсутствие государственной регистрации контрагента в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2. ликвидация юридического лица в принудительном порядке (наличие информации об исключении из ЕГРЮЛ);
3. отсутствие квалифицированного персонала, производственных возможностей и мощностей для исполнения договорных обязательств;

Читать далее

Метки:

Компании малого и среднего предпринимательства (2013-01-28)

В соответствии с законодательством РФ к субъектам малого предпринимательства относятся, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц, коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые соответствуют следующим условиям:

1. юридические лица, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 процентов.

Читать далее

Метки:

Проверки МВД. Уголовная ответственность за налоговые преступления. (2013-01-28)

Уголовная ответственность наступает в случае умышленной неуплаты налога свыше 2 млн. руб. в течение 3-х предыдущих финансовых лет. За неуплату налога к ответственности привлекаются должностные лица юр.лица – это генеральный директор и/или главный бухгалтер, или иные лица оформлявшие первичные бухгалтерские документы (например за подделку этих документов), учредитель отвечает в рамках уставного капитала. В сумму не уплаченного налога, за которую наступает уголовная ответственность, не входят страховые взносы.

Уголовные статьи:Ст.198 УК РФ – для физ.лиц, неуплата налога свыше 600 000 руб.

Ст.199 УК РФ – для юр. лиц, неуплата налога свыше 2 млн. руб. (крупный размер).

Ст.199.1. УК РФ – неисполнение обязанности налоговым агентом (юр.лицом) по уплате подоходного налога свыше 2 млн. руб. (ГД и Главбух)

Читать далее

Метки:

Встречные и выездные налоговые проверки. Проверки контрагентов. (2013-01-28)

Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика.
Налоговый орган, осуществляющий налоговые проверки направляет поручение об истребовании документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, в налоговый орган по месту учета лица, у которого должны быть истребованы указанные документы (информация). Т.е. отвечать на требование по встречной проверке только своей налоговой инспекции, чужим инспекциям отвечать не обязательно, если только там нет обособленного подразделения налогоплательщика.

Читать далее

Метки: ,

Protected by Copyscape Plagiarism Checker Счетчик PR-CY.Rank Доска объявлений Всего.RU Яндекс.Метрика