В данной статье мы остановимся на проверке юридических лиц, зарегистрированных в Чешской республике, и узнаем, как получить подтверждающие сведения по определенному чешскому юр лицу. Для подтверждения правомерности и платежеспособности чешских компаний существует специально разработанный портал на сайте Министерства Юстиции Чехии - justice.cz. Вот ссылка на указанный портал: http://...... Здесь вы можете проверить реквизиты чешского контрагента, которые он указал в соглашении, в частности это наименование компании, идентификационный номер, адрес компании и лицо подписывающее сделку. Также на портале имеется возможность проверить, не является ли чешская компания неплатежеспособной. Итак, по порядку. На портале Министерства Юстиции Чешской Республики нас будут интересовать два Реестра:

Самостоятельная проверка контрагента предполагает следующие шаги:
Какие действия предпринять? Определить лиц ответственных за сбор и проверку контрагента. Чаще всего это входит в обязанности службы безопасности компании, если она имеется. Прописать эту обязанность в должностную инструкцию сотрудника, и разработать инструкцию, положение или памятку, в котором определить ответственных лиц, основные критерии, когда требуется проверка, порядок проверки контрагента и перечень документов, которые необходимо запросить при заключении договоров с новыми контрагентами и др.
Так, при определении критериев следует учитывать:
- сумму сделки как показатель суммы налоговых рисков. Чем выше сумма договора, тем выше будут потери организации, в случае если контрагент окажется сомнительным. Для этого надо определить сумму сделки, при которой необходимо проверять контрагента в полном объеме; а в случае заключения особо крупных сделок (от 130 млн.) ФАС РФ обязал налогоплательщика проявлять должную осмотрительность.

Бизнес – это одна из самых рискованных сфер человеческой деятельности, на финансовых показателях которой может отразиться любой фактор внешней среды (экономический, политический, социальный, экологический и другие). В то же время основные риски для предпринимателей кроются в их повседневной деятельности, в том числе и в тех управленческих решениях, которые они принимают. Если решить вопрос на глобальном уровне довольно проблематично, то снизить или исключить риски, связанные с контрагентами в состоянии любой предприниматель. Очевидно, что наименее рискованным решением при заключении договора для продавца будет стратегия со 100% предоплатой, а для покупателя со 100% отсрочкой платежа. Вместе с тем данная классическая ситуация, не всегда получает одобрение со стороны Вашего контрагента. Для оценки риска при заключении контракта с тем или иным контрагентом, надо определиться с глубиной проверки. Понятно, что в зависимости от суммы сделки зависит и тщательность проверки контрагента.

При проведении проверки потенциального контрагента, к одному из важнейших проверочных мероприятий следует отнести проверку руководителя юридического лица (генеральный директор, президент компании, арбитражный управляющий или др.).

Во-первых, надо выяснить, не значится ли руководитель в списке дисквалифицированных лиц. Под дисквалификацией в данном случае следует понимать – лишение физического лица права занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом. Данная мера наказания может применяться за следующие виды нарушения: