Safe Partner - проверим надежность
вашего бизнес партнера

Проверка контрагентов

Информационно-аналитическое агентство Safe Partner предлагает услуги в области комплексной проверки надежности, платежеспособности и деловой репутации контрагентов. Наша специализация это бизнес - разведка (competitive intelligence) и поставка деловой информации. Индивидуальный подход к решению самых сложных задач и отсутствие шаблонных схем. Предоставим исчерпывающую и актуальную информацию на интересующую вас компанию, подготовим аналитическую бизнес справку и дадим компетентное заключение.





Услуги

Проверка надежности контрагента и бизнес разведка - это важные моменты при ведении предпринимательской деятельности, от которых может зависеть успешность всего бизнеса. Экономя на копейках можно потерять миллионы.

На нашем сайте вы можете заказать информационную карточку на компанию различного содержания, либо любую другую бизнес информацию по контрагенту: выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, выписка из ЕГРП; бухгалтерский баланс за любой отчетный период, учредительская деятельность физ. лиц, схема аффилированных и прочих связей юридических лиц. Также можете воспользоваться услугами проверки контрагента, партнера или любой российской компании, которую для вас проведут наши специалисты бизнес разведки.

  • Информационные карточки:

Стандартная карточка контрагента (+ скоринговая оценка надежности и кредитоспособности).

Цена – 250 руб. (без предоплаты)

Образец / Заказать

Карточка контрагента с финансовым анализом (бухгалтерскими отчетами).

Цена - 600 руб.

Образец / Заказать

Карточка контрагента с анализом связей.

Цена - 900 р. и 700 р. если без балансов

Образец / Заказать

  • Регистрационные данные (наименование, ИНН, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКОПФ, дата регистрации)
  • Юридический адрес и история адресов компании
  • Проверка юридического адреса на принадлежность к адресам массовой регистрации (АМР)
  • Все заявленные виды деятельности с кодами ОКВЭД
  • Регистрация изменений (ФНС)
  • Размер уставного капитала
  • ФИО руководителя
  • ФИО бывших директоров
  • Статус юр. лица
  • Информация по учредителям/акционерам (ФИО, наименование юр.лица)
  • Информация по дочерним компаниям
  • Информация по регистрации в фондах
  • Кол-во гос. контрактов
  • Проверить числится ли компании в списке недобросовестных поставщиков
  • Кол-во юридических лиц с тем же руководителем (поиск по ФИО)
  • Предварительный анализ надежности компании (автоматически подсчитывает система, без оценки специалистами).
Дополнительно к информации представленной в стандартной карточке контрагента:
• Все сданные в органы РосСтат финансовые отчеты компании с их анализом (проверка на банкротство, ликвидность, рентабельность, платежеспособность), расчет чистых активов
Дополнительно к информации представленной в предыдущих карточках контрагента:
• Проверка участия руководителя, учредителей и прочих связанных физических лиц компании в качестве генерального директора, учредителя, акционера в других юридических лицах или зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (поиск по ФИО)
• Анализ связей компании в виде схемы (будет представлен отдельным документом)
• Выписка из ЕГРЮЛ

Аналитическая бизнес – справка предполагает проверку благонадежности компании, углубленный сбор сведений из различных источников и оценку степени риска перед заключением сделки с контрагентом.

Кроме данных представленных в информационных карточках контрагента (регистрационные и контактные данные предприятия, ФИО последнего руководителя и учредителей, финансовые отчеты и др.), бизнес справка включает:

  • Анализ финансовых показателей контрагента взятых из бухгалтерского баланса (при наличии в базе финансовых отчетов за несколько периодов, источник Росстат, актуальность информации 1-2 года). В Росстат обязаны сдавать бухгалтерские отчеты организации, которые работают по общей системе налогообложения. Но не все организации соблюдают данную обязанность и исправно сдают бухгалтерский баланс в органы статистики. Контрагенты, работающие на упрощенной системе налогообложения, освобождены от сдачи финансовой отчетности (налоговой декларации) в органы Росстата;
  • Проверку руководителя: не является ли он формальным генеральным директором, не значится ли руководитель в списке дисквалифицированных лиц, не является ли он массовым руководителем или учредителем. Проверка паспорта руководителя на действительность. Проверка на наличие компромата и информации в различных стоп-листах. По данной проблематике на нашем сайте имеется отдельная статья «Поверка руководителя компании», воспользовавшись которой вы сможете самостоятельно оценить руководителя контрагента;
  • Информацию на учредителей (акционеров) с процентной разбивкой их долей в уставном капитале. Проверка на массовость. Оценка количества учредителей: крайне маловероятно, чтобы при регистрации «однодневки» использовали 2 и более физических лица, как правило, сомнительные компании используют при регистрации одного учредителя, который также является и генеральным директором и главным бухгалтером. Проверка на наличие негативной информации в различных стоп-листах (административка, криминал, долги и т.д.);
  • Участие учредителей и директоров исследуемого предприятия в других организациях;
  • Сведения о дочерних компаниях;
  • Анализ связей компании (юридически значимых, неявных и предполагаемых связей), с указанием характера связи, ее уровня и глубины;
  • Полная схема всех установленных аффилированных структур;
  • Выявление юридических лиц, которые являются основными в холдинге и раскрытие информации на них;
  • Установление истинных владельцев бизнеса;
  • Подробный анализ участия контрагента в конкурсах на государственные заказы;
  • Анализ арбитражной практики, перспективы взыскания задолженностей контрагента через суд, рекомендации по ведению исполнительного производства;
  • Анализ сайта компании: на кого зарегистрирован, дата регистрации, рейтинг, посещаемость, участие в поисковой раскрутке, контекстной поисковой рекламе, оценка и анализ корпоративных блогов, групп в социальных сетях, twitter и др.;
  • Сбор сведений из открытых и закрытых источников в Сети (тематические порталы, форумы, блоги, доски объявлений, вакансии и многое другое);
  • Проверку юридического адреса контрагента, относится ли он к адресу массовой регистрации юр. лиц (АМР), проверка соответствия фактического месторасположения контрагента, указанных контактных телефонов и адресов;
  • Наличие лицензий на определенные виды деятельности. Есть ряд источников, которые предоставляют такие данные. В статье, посвященной проверке контрагента, которая называется «Доверяй, но проверяй!» имеются примеры некоторых таких источников получения информации;
  • Перечень положительных и отрицательных факторов надёжности предприятия: наличие или отсутствие государственных контрактов, патентов, товарных знаков, участие в конкурсах на государственные заказы, проверка по реестру недобросовестных поставщиков,  участие в арбитражных процессах в качестве ответчика или истца, наличие негативной информации в органах Федеральной службы судебных приставов, анализ СМИ и прочее;
  • Кредитный отчет компании и ее первых лиц (new);
  • Оценка благонадежности, платежеспособности, кредитоспособности, как проверяемого юридического лица, так и холдинга в целом, рекомендации по работе с тем или иным контрагентом.

По согласованию с заказчиком в аналитическую бизнес справку дополнительно может быть включена следующая информация:

  • Данные из актуальной финансовой отчетности;
  • Недвижимость и другая собственность компании;
  • Банковские счета;                                                                                                                         
  • Кредитная история, архивные данные и многое другое.

Данный вид услуги предполагает массовую проверку контрагентов и предоставление результатов проверки по каждому контрагенту в виде информационной бизнес-справки. Благодаря полученной информации вы сможете оценить перспективы сотрудничества с тем или иным контрагентом. Так как вы получаете актуальные на дату запроса  регистрационные и учредительные данные, содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ; ФИО руководителя и учредителей, их аффилированные связи; численность сотрудников;  проверка адреса на массовость; все бухгалтерские балансы компании (при их наличии в Росстат); сведения о том находится ли компания на стадии ликвидации/банкротства, значится ли в списке недобросовестных поставщиков; арбитражные дела, исполнительные производства; государственные контракты, статистика по участию в государственных тендерах и аукционах; схема аффилированных и прочих неявных связей компании и многое другое. Если вас заинтересовал данный вид услуги, готовы предложить заключить абонентский договор на проверку компаний. С примерными тарифами можете ознакомиться здесь.

Данная услуга реализуется в виде предоставления карточки на контрагента, где будут указаны все регистрационные данные. Это наименование, ИНН, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКОПФ, дата регистрации, юридический адрес, все заявленные виды деятельности с кодами ОКВЭД, все изменения, вносимые в учредительные и регистрационные документы. Дополнительно к этому получите информацию о размере Уставного капитала и ФИО руководителя. Используя данную информацию, вы сможете проверить соответствие регистрационных и контактных данных, а также самостоятельно проверить контрагента и оценить вероятность «помоечности» фирмы, проявив, таким образом, должную осмотрительность при выборе контрагента. И в случае необходимости карточка контрагента послужит доказательством в суде при оспаривании налоговой выгоды, встречных налоговых проверках и в других неприятных для добросовестного налогоплательщика случаях. Заказать бесплатную карточку на контрагента вы можете в любое время.

Ответы с бесплатными карточками предоставляем ежедневно кроме выходных и праздников с 10:00 до 17:00 по Московскому времени и не более 2-х карточек в день для одного клиента. Спасибо за понимание!

Для запуска процедуры проверки контрагента, вам достаточно направить письмо на наш электронный адрес: aboltalin@yandex.ru или оставить сообщение в форме обратной связи, кликнув на слово "Заказать", где надо указать ИНН/ОГРН юридического лица (или всю известную вам информацию) и  определить сведения, которые вас интересуют.

      • Кроме указанных услуг, вы можете заказать отдельную информацию на контрагента:

Характер информации Цена, руб. Форма предоставления информации  
Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП
250
  Электронный вид  ЗАКАЗАТЬ
Расширенная выписка из ЕГРЮЛ с историей (смена руководителей, учредителей и др.)
4000
  Электронный вид  ЗАКАЗАТЬ
Получить бухгалтерский баланс контрагента (все финансовые отчеты из РосСтат)
500
  Электронный вид  ЗАКАЗАТЬ
Отчет по персоне – данные о компаниях, в которых физическое лицо является учредителем и руководителем (Росстат).
400 300
  Электронный вид  ЗАКАЗАТЬ
Отчет по адресу (список юридических лиц зарегистрированных по определенному адресу).
200
  Электронный вид  ЗАКАЗАТЬ
Аффилированные лица и прочие связи компании
700
  Электронный вид  ЗАКАЗАТЬ
Актуальный бухгалтерский баланс за 2015 год. (последний отчетный период)
1000
  Электронный вид  ЗАКАЗАТЬ
Собственность контрагента (выписка ЕГРП – по владельцу, по объекту).
по запросу
  Электронный вид  ЗАКАЗАТЬ
Прочая информация по контрагенту
по запросу
 ЗАКАЗАТЬ

______________________________________________________________________________________________________________

* Для постоянных клиентов предоставляются скидки.

бухгалтерском балансе бухгалтерский баланс бухгалтерского баланса бухгалтерскому балансу о балансе

бухгалтерский баланс бухгалтерской про бухгалтерский отчет бухгалтерскому бухгалтерской баланс бухгалтерском

баланс балансу баланса балансе баланс балансе бухгалтерского бухгалтерский баланс балансе баланс баланса

Обсуждение закрыто.

Protected by Copyscape Plagiarism Checker Счетчик PR-CY.Rank Доска объявлений Всего.RU